Слідкуйте за грошима: чи справді покупки Bitcoin на чорному ринку анонімні?

Ця стаття є другою в інтерв’ю з двох частин Дослідниця Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Сара Мейклейджон у своїй новій дослідницькій роботі «Жменя біткойнів: характеристика платежів серед людей без імен». Частина ONE містить вступ до її статті та ілюстраціїїї висновки щодо анонімності в рамках протоколу Bitcoin .

Стаття Мейклейджона, "Жменя біткойнів: характеристика платежів серед чоловіків без імен”, надає знімок економіки Bitcoin станом на квітень 2013 року.

Сучасна Bitcoin економіка LOOKS BIT інакше, ніж у квітні, за часів горезвісного чорного ринку Шовковий шлях все ще сприяв майже 2 мільйони доларіву місячних продажах, а ціна 1 BTC становила наближається до позначки в 100 доларів США.

Однак багато тих самих проблем залишаються в суспільстві сьогодні. А саме, коли чорні онлайн Ринки стають PRIME мішенню правоохоронних органів, чи будуть ті, хто бере участь у таких діях, мати наслідки за свою участь?

Дослідник Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Сара Мейклейджон нещодавно завершила статтю, у якій простежила рух Bitcoin у квітні за допомогою евристики, конкретна техніка вирішення проблеми це дозволило їй відстежувати окремі біткойни від споживчих бірж, як-от Mt.Gox, до ринків, таких як Silk Road.

Її коментарі для CoinDesk свідчать про те, що відповідь ні, і, крім того, США можуть вжити заходів проти колишніх користувачів. Мейклджон сказав:

«Я був би здивований, якби деякі з великих наркоторговців не були притягнуті до відповідальності, тому що зараз це здається дуже простим. ФБР тепер має всі дані про Silk Road, вони можуть бачити, скільки заробили ці хлопці, і вони можуть бачити адреси, які вони використовували. Тож справді здається, що вони мають багато того, що їм потрібно, щоб мати можливість переслідувати їх. Я б сказав, що дрібні індивідуальні користувачі, які просто купують BIT трави, ймовірно, не будуть переслідувані».

В ексклюзивному інтерв’ю Мейклейджон розповідає, як її дослідження змогло довести журналістам, що монети вилучені з рахунку Росса Ульбріхта, обвинуваченого Жахливий пірат Робертс, пройшов через Шовковий шлях. Мейклейджон також обговорює, чи можна буде переслідувати користувачів Bitcoin у зв’язку зі справою Silk Road і чи можливо сьогодні приховати злочинні транзакції за допомогою блокчейну:

CoinDesk: Якщо так важко залишатися анонімним з великою сумою грошей, як людям вдається уникнути великомасштабної крадіжки?

Сара Мейклейджон (SM): Суть роботи полягала не в повній деанонімізації користувачів. У найкращому випадку ми можемо об’єднати ці адреси разом і сказати: «Все це ONE користувач», але ми все ще T знаємо, хто цей користувач.

Справа полягала в тому, що це могло б настільки підірвати вашу анонімність, що агентство з повноваженнями викликати в суд зможе втрутитися.

Наприклад, найбільше ми виділили операції з послугами. Депозити в Mt. Gox, зняття з Mt. Gox, депозити в Silk Road, зняття з Silk Road.

Очевидно, що з усіма цими транзакціями ми можемо сказати: «дивіться, є особа, яка вносить біткойни в Mt.Gox», але ми точно T можемо сказати, яка особа, якщо ця особа не вказала свої адреси публічно, на форумі чи щось подібне.

Самі по собі ми не деанонімізуємо злодія чи користувача, але справа в тому, що як тільки ви починаєте здійснювати операції зі службами, які знають вашу реальну особу, ви робите себе вразливим для цих агентств, які звертаються до цієї служби чи біржі та кажуть: «Мені потрібно знати, хто це».

Ми не довеземо вас туди, але ми слідуємо за цими біткойнами до дверей гори Гокс. ONE з найнеприємніших частин Bitcoin є те, що ви бачите, як це відбувається, і нічого не можете з цим вдіяти.

Люди надсилали мені електронні листи й казали: «У мене вкрали ці біткойни, чи можете ви допомогти?» і я пишу у відповідь і кажу: «Я можу відстежити їх, але незрозуміло, що це дасть Для вас». Якщо я скажу: «Я бачив, як ваші біткойни пішли на Mt.Gox, незрозуміло, що це вам принесе».

CoinDesk: Чи працювали ви з правоохоронними органами досі, і чи зацікавлені вони в цій роботі?

SM: Я спілкувався з кількома різними правоохоронними органами. Так, інтерес точно є.

CoinDesk: Чи знаєте ви крадіїв Bitcoin , яких успішно притягнули до відповідальності?

SM: Ні, але в мене є улюблена історія про вкрадені біткойни. У квітні майнінг-пул Озкойн видобули блок, і вони хотіли заплатити своїм майнерам. Потім хтось зламав їхній сценарій, щоб вкрасти біткойни.

Мабуть, оператор цього майнінг-пулу був приємним, шанованим хлопцем у Bitcoin спільноті, і люди справді згуртувалися навколо нього, розпочавши це полювання на відьом, щоб Соціальні мережі вкрадені біткойни.

Вони T дуже далеко зайшли. Вони пішли ONE стрибок, а потім ще один стрибокСтронгкойн. На щастя, Strongcoin легко ідентифікувати, тому що всі їхні транзакції йдуть на цю ONE адресу. Потім біткойни залишилися в Strongcoin, і члени Bitcoin спільноти справді тиснули на власників сервісу гаманців Strongcoin, щоб вони повернули біткойни.

Коли злодій намагався витратити біткойни, Strongcoin якимось чином зламав їхню власну систему, щоб біткойни повернулися до власника, Ozcoin.

Тож це були T правоохоронні органи, але це був свого роду знак того, що якщо ви можете відстежити ці потоки біткойнів і визначити, що вони роблять, тоді ви можете попросити цю службу втрутитися – і вони це зробили.

CoinDesk: Я знаю, що ви не брали участі в Розслідування Шовкового шляху ФБР. Але опишіть, що ви спостерігали з адресами Шовкового шляху після того, як справа стала публічною. Це дає вам якесь уявлення про роботу ФБР?

SM: Я підтвердив деяким репортерам, що кошти надходили на конфісковані монети/адресу ФБР безпосередньо з Шовкового шляху, і що деякі з монет надходили до Жахливий пірат Робертс вилучені монети були з Silk Road.

З такими обсягами біткойнів, що протікають через мережу, неможливо пропустити. 26 000 BTC надходять на адресу протягом кількох годин, це трапляється T завжди.

CoinDesk: чи сталося щось цікаве з цими адресами з тих пір, щоб змусити вас задуматися, що робить ФБР?

SM: Найцікавіше з тими адресами буде через роки, коли справа закінчиться. Наразі вони повинні KEEP ці біткойни на цих адресах для доказів.

Коли судовий розгляд закінчиться, схоже, що вони повинні зробити, це вивести гроші, ліквідувати активи. Це буде цікаво подивитися. Переведення цього обсягу біткойнів зараз займе місяці, враховуючи обсяги торгів. І хто знає, як Bitcoin виглядатиме через рік чи два або коли закінчиться судовий розгляд. Це буде щось цікаве.

Тим часом, найдивнішим для мене в цих адресах є ось що протестні повідомлення. Я називаю це спамом або графіті. Ви pingуєте адресу з деякою крихітною кількістю біткойнів і вкладаєте публічну нотатку.

Це варіюється від реклами сайтів азартних ігор до повідомлень про антиурядовий протест. Це якось смішно. Блок-ланцюг — це всесвітня історія Bitcoin, і ці графіті будуть існувати вічно.

CoinDesk: Чи очікуєте ви, що багато індивідуальних клієнтів Silk Road будуть притягнуті до відповідальності?

SM: Я був би здивований, якби деякі з найбільших торговців наркотиками не були притягнуті до відповідальності, тому що на даний момент це здається таким простим.

Зараз у ФБР є всі дані про Silk Road, вони можуть побачити, скільки заробили ці хлопці, і вони можуть побачити адреси, які вони використовували. Тож справді здається, що вони мають багато того, що їм потрібно, щоб мати можливість переслідувати їх. Я б сказав, що дрібні індивідуальні користувачі, які просто купують BIT трави, ймовірно, не будуть переслідуватися.

CoinDesk: Що говорить справа Silk Road про Bitcoin -злочин? Ви відчуваєте, що ця справа показує людям, що вечірка закінчилася? Або злочинці просто стануть розумнішими?

SM: Якщо ви знаєте, як працює Bitcoin , і дуже мотивовані зберігати свою анонімність, це можливо. Проблема в тому, що є більше людей, які T знають.

Ми бачили, як багато людей купували Bitcoin на Mt. Gox або іншій біржі, а потім переказували біткойни, які вони щойно купили, безпосередньо зі своєї адреси Mt. Gox на рахунок Silk Road, і таким чином вони купували ліки.

Ми бачили багато цього, і це найбільша помилка – не розуміти, що переходити безпосередньо з біржі, яка знає, хто ви, на сайт, де ви хочете купити ліки, мабуть, не дуже гарна ідея.

CoinDesk: Що робили б більш досвідчені злочинці?

SM: Припустимо, ви наркодилер. Ви зібрали купу біткойнів, а тепер хочете перевести гроші. Першим ділом буде вийти на адресу, якою ви володієте, яка знаходиться за межами Шовкового шляху та за межами гори Гокс. Тоді ви захочете змішати ці біткойни. Зараз це дещо складно зробити в масштабі.

Наш досвід роботи зі змішаними службами був не дуже добрий – ONE служба вкрала наші біткойни, а з ONE вони повернулися T дуже змішано. ONE із них був у порядку, але ми спробували змішати лише 1 або 2 BTC. Отже, хто знає, як тільки ви масштабуєтеся.

Після того, як ви змішали свої біткойни, ви можете перекинути їх на біржу та отримати готівку.

Це було б все. Ми б T змогли це відстежити. Я T знаю, чи дійсно я хочу рекламувати це майбутнім злочинцям, [сміється].

Існує напруга між Політика конфіденційності та анонімністю, а потім зручністю використання. Якщо ви не дуже любите Bitcoin, якщо ви робите це лише як спосіб заробити гроші, у певний момент робити те, що я щойно описав, може здатися непривабливим. Це може бути достатнім стримуючим фактором, щоб не турбуватися.

Нещодавно ми насправді вивчали різновид програм-вимагачів. Ідея полягає в тому, що хтось тримає щось у заручниках і вимагає оплату в біткойнах. Я намагався знайти інформацію про це, і я знайшов купу користувачів в Інтернеті, які скаржилися на те, що у них вимагали викуп – не тому, що у них вимагали викуп, а на те, що мати справу з Bitcoin було таким болючим.

CoinDesk: Якими речами їм погрожували, якщо вони T заплатять?

SM: Це програми-вимагачі може бути в різних формах. Найпряміше, вони просто блокують ваш комп’ютер і кажуть: «Дайте нам 2 BTC за цією адресою, і ми розблокуємо ваш комп’ютер». Це різновид шкідливого програмного забезпечення.

Вони заразили ваш комп’ютер, але замість того, щоб монетизувати його ONE із способів, які зазвичай роблять ботнети, вони монетизують дуже безпосередньо – змушуючи вас дати їм гроші в обмін на повернення вашого комп’ютера.

Наша група щойно прийняла статтю [«Боткойн: монетизація вкрадених циклів», провідний автор Денні Юсін Хуан, опубліковано 6 грудня], в якій досліджується майнінг Bitcoin і використання ботнетів для видобутку біткойнів. Класичний спосіб, за допомогою якого ботнети заробляють гроші, — розсилати спам, сканувати порти або викрадення облікових даних.

Але це довготривалий процес монетизації. А тепер є програми-вимагачі – це більш прямий шлях. Ця інша річ, яку ми спостерігаємо [протягом останніх 18 місяців], є, ймовірно, найпрямішою формою, яку ви можете собі уявити, а саме майнінгом біткойнів.

Отже, я компрометую вашу машину, а потім використовую вашу машину для видобутку біткойнів. Я буквально карбую біткойни на вашій зараженій машині.

Ми хотіли подивитися, наскільки це поширене явище, скільки грошей можуть заробити ці ботмайстри, роблячи це, і отримати уявлення про ландшафт. Це точно відбувається, і це безперечно здається прибутковим.

Деякі з досить великих ботнетів, як ZeroAccess робили це. [За словами провідного автора Хуанга, сотні тисяч інфікованих комп’ютерів чи більше займаються майнінгом бітконів, приносячи сотні тисяч доларів прибутку.]

Це інтерв’ю було відредаговано для ясності та тривалості. Повернутися до Частина ONE нашого інтерв’ю з Мейклейджоном тут.

Зображення ФБР через Shutterstock