Bitcoin шахраї, затримані китайською владою

Влада Китаю затримала трьох осіб у зв'язку з припиненням дії платформи для торгівлі Bitcoin GBL.

У ONE момент GBL була четвертою за величиною біржею в материковому Китаї, однак наприкінці жовтня воно зникло за ніч, а також приблизно 4,1 мільйона доларів, інвестованих тисячами користувачів, які нічого не підозрюють.

Китайським слідчим T знадобилося багато часу, щоб наздогнати шахраїв та їх передбачуваного ватажка Лю, 29-річного чоловіка, якого заарештували в провінції Чжецзян.

Ще двох підозрюваних затримали в листопаді. ONE — 24-річний хлопець, який, очевидно, відповідав за щоденну роботу GBL. Інший — 33-річний Хуан, який займався фінансовими аспектами бізнесу, повідомляє NZ Week.

Залишається незрозумілим, скільки грошей було продано на платформі GBL. Місцева преса називає цифру 25 мільйонів єн (або близько 4,1 мільйона доларів).

Перша ознака того, що GBL не така, як здавалась, з’явилася 26 жовтня, коли користувачі не могли отримати доступ до своїх облікових записів, а платформа, здається, припинила роботу. Команда, яка стояла за сайтом, безслідно зникла, і всі спроби дістатися до них виявилися марними.

Адреса, указана на веб-сайті GBL, була фальшивою. Коли користувачі зрозуміли, що сталося, було вже надто пізно.

Щоб додати плутанини, на сайті було опубліковано повідомлення, в якому натякало, що його зламали хакери. Однак незабаром користувачі зрозуміли, що мають справу з шахрайством, а не з порушенням безпеки, і повідомили владу.

Існували яскраві ознаки того, що біржа не є законною операцією, ще до того, як вона закрила свої двері. Платформа запрацювала 27 травня, стверджуючи, що базується в Гонконзі. Оглядаючись назад, ми знаємо, що адреса була фальшивою, а сервер сайту розташований у Пекіні, а не в Гонконзі.

Крім того, GBL намагалася зареєструватися в Гонконгу ще в червні, але їй так і не дали ліцензію на надання фінансових послуг.

Через нерегульований характер валюти органи влади не втручалися раніше, оскільки не мали правових підстав розпочинати розслідування. Це стосується не лише Китаю, а й решти світу.

Інвестори також мають понести певну провину. Кількох простих перевірок мало бути достатньо, щоб KEEP їх від ведення бізнесу з GBL. У Китаї вже є кілька платформ для торгівлі Bitcoin ; найбільший є BTC Китай, який щодня торгує приблизно 100 000 BTC .

Тож чому інвестори збираються в GBL?

Виявляється, GBL T потрібно було багато робити, щоб заманити інвесторів. Торгівля Bitcoin в Китаї приваблює багато нових людей, які сподіваються заробити на недавньому стрибку цін на криптовалюту. Багато з цих новачків майже не мають досвіду роботи з Bitcoin, що робить їх уразливими.

Також слід враховувати деякі культурні відмінності. Пересічний громадянин Китаю має набагато більше шансів заощадити готівку, ніж житель Заходу, а ощадливість у традиційних колах вважається чеснотою. Легко зрозуміти, чому Bitcoin приваблює іншу демографію в Китаї порівняно зі США чи Європою.

Арешт зображення через Shutterstock