Крипто Хамасу, ймовірно, «завищене» – Chainalysis

Звіти про те, що десятки мільйонів доларів у Крипто підуть на фінансування палестинських операцій в Ізраїлі, ймовірно, є «перебільшеними», – сказав Chainalysis . Судово-медична експертиза опублікувала а публікація в блозі стверджуючи, що потоки Крипто ХАМАСу та пов’язаних з ним груп вийшли далеко за межі реальності. Визнаючи, що вкрай важливо припинити будь-яке фінансування терору через Крипто, Chainalysis зазначив, що також важливо розуміти, як таке фінансування насправді працює, щоб це не призвело до помилкових уявлень.

Ми «побачили завищені показники та помилковий аналіз використання Криптовалюта цими терористичними групами, і відчуваємо потребу виправити деякі неправильні уявлення», – заявили в компанії.

Минулого тижня Wall Street Journal повідомили що Палестинський ісламський джихад отримав 93 мільйони доларів у Крипто між серпнем 2021 року та червнем 2023 року, а ХАМАС отримав близько 41 мільйона доларів за той самий період. Звіт частково базувався на аналізі даних Elliptic, конкурента Chainalysis .

Критики звіту WSJ сказав заголовок – «Бойовики ХАМАС, що стоять за нападом на Ізраїль, зібрали мільйони в Крипто» – припустив, що Крипто напряму фінансувала палестинську операцію, хоча було незрозуміло, чи насправді потоки доходили до терористів. Вони також відзначили, що Крипто , хоча й важливо зупинити, було невелика порівняно з державною підтримкою (зокрема з Ірану).

ХАМАС оголосив у квітні, що призупиняє збір коштів на Крипто , оскільки це наражає його співробітників на загрозу захоплення або ще гірше. Chainalysis заявляє, що прозорість блокчейнів погана для акторів, які намагаються працювати в тіні.

«Враховуючи притаманну технології блокчейн прозорість і часто публічний характер кампаній з фінансування тероризму, Криптовалюта не є ефективним рішенням для Фінанси тероризму в масштабах».

«Цілком можливо, що ONE краще, ніж ХАМАС, не розуміє труднощів використання Криптовалюта для збору коштів», — додала компанія.

Крім негайного питання про те, чи фінансує Крипто ХАМАС, це актуально для живих Політика дебатів про засоби контролю, які США можуть застосовувати щодо відмивання грошей. Сенатори Елізабет Воррен (D-MA) і Роджер Маршалл (R-KS) процитували повідомлення WSJ про фінансування ХАМАС у оп-вид для тієї самої торгової точки 18 жовтня. Обидва є спонсорами Закон про боротьбу з відмиванням грошей у цифрових активах, який прагне збільшити вимоги до звітності на Крипто -транзакції з метою боротьби з відмиванням грошей. Уоррен, зокрема, є затятим Крипто із заявленою метою створити «антикриптова армія».

Chainalysis заявив, що «завищені» оцінки, наведені WSJ, ймовірно, враховують усі потоки, що надходять до постачальників послуг, підозрюваних у причетності до фінансування тероризму. Але це не доказ того, що кошти дійсно потрапили до гаманців, контрольованих терористами. "Ми бачили нещодавні оцінки, пов'язані з атаками на Ізраїль, які, схоже, включають усі потоки до певних постачальників послуг, які отримали певні кошти, пов'язані з фінансуванням тероризму. Іншими словами, ці загальні суми включають кошти, які прямо не пов'язані з фінансуванням тероризму", - йдеться в повідомленні.

Chainalysis додала, що працює над отриманням більш точних оцінок Крипто групам, які стоять за атакою на Ізраїль.