Share this article
BTC
$94,828.33
+
1.59%ETH
$1,796.56
+
1.98%USDT
$1.0005
+
0.01%XRP
$2.1912
+
0.32%BNB
$602.20
+
0.17%SOL
$151.33
-
0.35%USDC
$0.9999
-
0.01%DOGE
$0.1856
+
2.75%ADA
$0.7201
+
1.17%TRX
$0.2432
-
0.33%SUI
$3.6200
+
8.13%LINK
$15.08
+
0.65%AVAX
$22.63
+
2.47%XLM
$0.2898
+
5.24%SHIB
$0.0₄1466
+
5.25%LEO
$9.1131
-
1.26%HBAR
$0.1950
+
4.81%TON
$3.2440
+
1.15%BCH
$373.95
+
5.08%LTC
$87.62
+
4.57%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюДослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Крипто , який заробив мільйони на торгівлі кредитним плечем, є засудженим шахраєм: ZachXBT
What to know:
- ZachXBT заявив, що трейдер, який заробив мільйони на ставках із кредитним плечем, — це Вільям Паркер, засуджений шахрай, який у 2023 році вкрав 1 мільйон доларів із двох казино.
- Дані в ланцюжку показують, що гаманець, про який йде мова, взаємодіяв з кількома Крипто казино.
- Незадовго до того, як Дональд Трамп оголосив про стратегічний Крипто США, трейдер вийшов на лонг на BTC .
За словами детектива блокчейну ZachXBT, загадкового Крипто , який цього року заробив мільйони на торгівлі деривативами, ідентифікували як Вільяма Паркера, засудженого шахрая.
Паркер склав $6,8 млн на ONE позиції після тривалого використання BTC безпосередньо перед оголошенням Дональда Трампа про стратегічний Крипто США, згідно з ZachXBT. Потім він розвернувся і заробив ще 9 мільйонів доларів, скоротивши BTC, оскільки ціновий насос швидко змінився.
Story continues
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Усі його позиції використовували 50-кратне кредитне плече – стратегія високого ризику, оскільки це означає, що ціна ліквідації позиції близька до точки входу.
І здається, ніби азартні ігри з високим ризиком були спеціалізацією цього конкретного трейдера, оскільки дані в ланцюжку свідчать про те, що гаманець часто взаємодіяв з обліковими записами Roobet, Gamdom, Shuffle, BC Game та Metawin — усіма онлайн-казино на основі криптовалют.
З’ясувалося, що гаманець, пов’язаний із угодами, був призначений одержувачем комісії на фішинговому веб-сайті в січні, отримавши 17,1 тисячі доларів від клієнта, який займався фішингом, у тому ж місяці, як показало ZachXBT.
Потім розслідування занурюється в гаманець Solana , який першим взаємодіяв з гаманцем трейдера. Цей SOL -гаманець виводив кошти з чотирьох казино після перевірки введення даних у грі казино. ZachXBT звернувся до цих казино, які надали йому обліковий запис Telegram користувача.
Цей обліковий запис Telegram дав підтвердження того, що трейдер був активним у ланцюжку в той же час, коли публікував повідомлення в чатах для торгівлі деривативами в Telegram.
ZachXBT пішов ONE далі — знайшов платіж, надісланий трейдером неназваній особі на біржі HyperLiquid. Ця транзакція призвела до виявлення номера телефону, пов’язаного з людиною на ім’я Вільям Паркер.
Паркер минулого року був засуджений і засуджений до 2,5 років ув’язнення у Фінляндії за крадіжку 1 мільйона доларів із двох казино у 2023 році. Він був служив у 2010 році у Великобританії за численні звинувачення в шахрайстві, пов’язаному з хакерством та азартними іграми.
Oliver Knight
Олівер Найт є одним із керівників групи даних CoinDesk . Перш ніж приєднатися до CoinDesk у 2022 році, Олівер три роки працював головним репортером у Coin Rivet. Він вперше почав інвестувати в Bitcoin в 2013 році і провів період своєї кар’єри, працюючи в фірмі, що займається створенням ринку у Великобританії. Зараз у нього немає Крипто .
