Спеціаліст із боротьби з відмиванням грошей у Крипто Notabene збирає 14,5 млн доларів

• Наприкінці цього року наближається важливий термін, коли компанії мають виконати оновлені в Європі положення про переказ коштів (TFR), щоб включити Крипто транзакції.
• Генеральний директор Notabene Пелле Браендгаард вважає, що Дональд Трамп буде наслідувати те, що робить Європейська комісія, щоб повернути обсяги торгівлі в США.

Нотабене, стартап, який допомагає фірмам, що займаються торгівлею Криптовалюта , дотримуватися правил боротьби з відмиванням грошей (AML), залучив 14,5 мільйонів доларів США для фінансування серії B під керівництвом DRW Venture Capital за участі фондів, керованих Apollo, Nextblock, ParaFi Capital і Wintermute.

Щоб привести Крипто у відповідність до решти фінансового світу, глобальна група боротьби з відмиванням коштів, Група розробки фінансових заходів (FATF), виклала рекомендації для регуляторів, відомі як «Правила подорожей», які вимагають від Крипто компаній, таких як біржі, постачальники гаманців і платіжні процесори, безпечного обміну інформацією про відправника та отримувача транзакцій.

Прагнучи бути своєрідним SWIFT для Крипто транзакцій, мережевий ефект Notabene зростає завдяки 165 компаніям, які використовують платформу, включаючи деяких з найбільших постачальників послуг віртуальних активів (VASP) у всьому світі, таких як Copper, OKX і Ramp.

Генеральний директор платформи Пелле Браендгаард очікує збільшення обсягу транзакцій на Notabene (у середньому щоденні транзакції на суму близько 2 мільярдів доларів США), оскільки наприкінці цього року компаніям наближається кінцевий термін виконання оновленого в Європі Регламенту про переказ коштів (TFR) для включення Крипто транзакцій.

«Компанії з ЄС повинні будуть звітувати, якщо вони не отримують інформацію про подорожі, скажімо, від великої нерегульованої офшорної біржі», — сказав Браендгаард в інтерв’ю. "Це дійсно підштовхує галузь до відповідності вимогам у всьому світі. Тож ці правила ЄС стосуються не лише ЄС, а й того, щоб це працювало в усьому світі на цьому конкретному фронті".

Брендгаард вважає, що в США під час майбутньої адміністрації під керівництвом Дональда Трампа вказівки щодо правил подорожей просуватимуть більш динамічно, як це було за часів попередньої адміністрації Трампа, оскільки мова йде про повернення індустрії в Америку.

«Якщо ви подивіться на те, що робить Європейська комісія з СКР і MiCA [режим Ринки Крипто активів], вони хочуть, щоб уся Крипто торгівля відбувалася в ЄС, — сказав Браендгаард. — І, звичайно, США застосують той самий підхід, я вірю. Тому що T сенсу, що вони надсилають усі ці гроші в офшори».

Також включено раунд фінансування Notabene Series B існуючі інвестори CMT Digital, F-Prime, Green Visor Capital, Illuminate Financial, Jump Capital, Signature Ventures і Y Combinator.