Крипто фірма TPS Capital заперечує зв’язки з неплатоспроможною компанією Three Arrows. Судові документи вказують на зв'язок

Tai Ping Shan (TPS) Capital створив a складна корпоративна структура, яка приховувала її взаємозв’язок з Three Arrows Capital, а пізніше заперечив будь-який зв’язок, крім «пасивного інвестування», стверджуючи, що вона незалежна. але судові документи підготовлені ліквідаторами «Трьох стріл» показують, що вони тісно пов’язані.

У заяві TPS зазначено, що «TPS має власні незалежні операції та виступає в якості агента щодо позик між кредиторами та 3AC». Однак судові документи свідчать, що насправді Three Arrows виступала гарантом для TPS за кредитами, за якими пізніше вона не виплатила, згідно з листами-вимогами, згаданими в судових документах.

Це відкриття додає нові подробиці до заплутаної павутини, що оточує колишній сінгапурський хедж-фонд, який T зміг витримати тиск різко зростаючого ведмежого ринку та краху LUNA.

Відповідно до ONE листа-вимоги, знайденого в судових документах, TPS Capital взяла позику в розмірі 20 мільйонів USDC від Arrakis Capital наприкінці квітня та не виплатила її в середині червня, оскільки TPS не змогла виконати маржинальний запит для свого торгового рахунку, внести додатковий капітал або почати погашення позики.

Подібну структуру, в якій Three Arrows вказано як гаранта за позику TPS Capital, було знайдено в листі-вимаганні, виданому Mirana Corp., Крипто , зареєстрованим на Сейшельських островах, щодо позики, наданої на початку червня.

Умови кредитів не були включені до поданих судових документів.

Згідно з документом, позика вимагала від TPS Capital внеску додаткового капіталу, якщо ціна Bitcoin знизиться більш ніж на 10% з моменту надання позики. Крім того, до 14 червня ціна Bitcoin перевищила маржинальний рівень у 23 510 доларів, але TPS не відповів на спроби кредитора зв’язатися з ним.

Тоді Мірана подала до суду Three Arrows у Сінгапурі, але в документах на той час не згадувалося про TPS Capital.

Оскільки TPS Capital отримала листи-вимоги від своїх кредиторів, судові документи з посиланням на дані мережі показують, що Three Arrows перевела 31 мільйон доларів у Крипто на гаманець, контрольований TPS Capital.

Хоча сума подібна до тієї, яку TPS Capital заборгувала кредиторам, невідомо, чи була це мета переказу коштів.

У судовій заяві також зазначається, що Three Arrows перерахувала 10,9 мільйона USDT на невідому адресу, яка потім перевела їх на другу невідому адресу.

У випадку позики Mirana компанії Three Arrows, уся кореспонденція була спрямована співзасновнику Three Arrows Кайлу Девісу. Щодо кредиту Арракіса, його було направлено Нінсінь Чжаню, який вказано як уповноважений агент TPS і контактний представник з питань операцій у Three Arrows.

Засновники Three Arrows у верхній частині організаційних діаграм

Незважаючи на заяви про те, що вони пасивні інвестори, засновник Three Arrows Су Чжу та Келлі Кайлі Чен, дружина Кайла Девіса, володіють понад 80% компанії TPS на БВО, яка, у свою чергу, володіє 47,5% материнської компанії в Сінгапурі.

Раніше про це T було відомо, оскільки юридичні директори Британських Віргінських островів та акціонери компаній на території T розголошуються публічно.

Інша фірма під назвою “Three Lucky Charms Ltd” володіє такою ж кількістю акцій, але ця компанія T згадується в судовій документації.

Tai Ping Shan, зареєстрована на Кайманових островах, яка володіє 5% сінгапурської компанії TPS Capital, зазначає Пола Маспратта, керуючого директора West Bay Global Services, постачальника корпоративних послуг, як ONE зі своїх директорів, а також Стівена Сокола, ще одного співробітника West Bay, і І Лонга Фунга як директорів.

Маспратт, Сокол і Фунг також вказані як директори ThreeAC Ltd, керуючого фонду всіх компаній Three Arrows.

Окрім ролі директора ThreeAC Ltd, Фунг більше T згадується в судовому документі. Згідно з довідником канадських федеральних компаній, він значиться як директор компанії TPS Capital, зареєстрованої в Канаді, яка працює під тією ж назвою і була заснована в лютому 2022 року.

Three Arrows має повернутися до суду в Сінгапурі 26 липня за досудова нарада щодо позову Mirana. Тим часом у Сполучених Штатах триває розгляд справи в американських судах Нью-Йорк 28 липня. За даними Управління з питань банкрутства Сінгапуру, ані Three Arrows, ані TPS Capital станом на вечір 19 липня за азійським часом не оголосили про банкрутство в Сінгапурі.

У відповідь на Request CoinDesk про коментарі представник TPS вказав на попередню заяву компанії, що не залежить від Three Arrows.

ОНОВЛЕННЯ (20 липня 2022 р., 04:30 UTC): Додає заяву TPS в останньому параграфі.