Binance спростовує «перекручені» заяви про відмивання грошей

Binance, найбільша в світі Криптовалюта біржа за обсягом, заперечує заяви про те, що вона виступала в якості засобу для відмивання нелегальних коштів на суму щонайменше 2,35 мільярда доларів.

• Reuters звіт стверджував, що Binance стала «центром для хакерів, шахраїв і наркоторговців» із сильними зв’язками з російським темним веб-ринком Hydra.
• Метью Прайс, старший директор із розслідувань Binance, який був провідним дослідником Hydra, коли він працював у кримінальному розслідуванні IRS, сказав CoinDesk: «Я вважаю, що в цьому звіті дуже спотворено те, що кожна біржа має вплив на Ринки темної мережі».
• Тигран Гамбарян, глобальний керівник відділу розвідки біржі, який також працював у відділі боротьби з кіберзлочинами IRS, додав: «Це те, що повністю ігнорує факти, щоб пояснити порядок денний».
• «Більшість цієї історії повністю ігнорується. Ви T можете контролювати вклади, ви можете контролювати лише те, що ви можете робити потім», - додав Гамбарян.
• Прайс і Гамбарян сказали, що Binance має суворий процес, який обробляє випадки шахрайства, темних мережевих Ринки і шахрайства за допомогою програмного забезпечення для аналізу блокчейнів, наданого Chainalysis і Elliptic.
• «Існує система. У нас є оцінка ризиків для всього, що ви можете придумати. У нас є теги внутрішнього характеру на основі наших інструментів, а потім ми можемо здійснювати пост-транзакційний моніторинг за допомогою Chainalysis», — зазначив Гамбарян.
• Binance опубліковано 50 сторінок обміну електронною поштою між його командою розвідки та Reuters, у яких вона коментує повернувши 5,8 мільйонів доларів від злому Ronin, а також його допомога в численних випадках шахрайства.
• В електронному листі повторюється, що репортер плутав «непрямий» вплив на Ринки темної мережі та «прямий вплив».
• Дані Chainalysis показують, що 0,15% усіх Криптовалюта транзакцій у 2021 році були пов’язані з незаконною діяльністю, тоді як За оцінками ООН, від 2% до 5% фіатної валюти пов’язано з певною формою кримінальної діяльності.