Російські злочинці Darknet мають нову систему виведення Крипто : «закопаний скарб»

Кіберзлочинці в Росії докладають крайніх зусиль, щоб безслідно перевести Криптовалюта в готівку: слово, яке використовується в онлайн-рекламі, – «клад», що буквально означає «закопаний скарб».

Переведення в готівку Крипто на Hydra, розгалуженому російському даркнет-ринку, розвинулося до послуг, які пропонують приховати великі обсяги фізичної готівки у визначеному місці, де готівку може отримати клієнт.

Програми-вимагачі, Ринки даркнету та крадіжки бірж створюють великі обсяги криптовалют, таких як Bitcoin. Однак злочинці, які стоять за цією діяльністю, стикаються з проблемою щодо того, як усунути будь-який LINK із особистістю під час перетворення доходів у готівку. Згідно з новим дослідженням аналітичної фірми блокчейну, користувачі Darknet, які вміють відмивати Крипто, готові надавати фіатні послуги за певну плату. Еліптичний.

Незаконні пошуки скарбів у Росії не зовсім нова ідея. Фізичний обмін рублів на Крипто за допомогою GPS-локації адаптовано з Hydra складні методи продажу та доставки ліків, які працюють як Secret економіка концертів, заснована на репутації, перевірці кур’єрів, перевірці ефективності тощо.

Армія незаконних продавців і покупців Hydra іноді здійснює платіж у Bitcoin , поповнюючи передплачену дебетову картку або надсилаючи рублі на службу онлайн-гаманця чи банківський рахунок.

Але поховання готівки все частіше розглядається як надійний спосіб відмовитися від злочинців, які хочуть уникнути довгої руки кіберполіцейських (та аналітичних фірм, таких як Elliptic, що працюють від їх імені).

«Це цікавий спосіб переведення грошей, який люди починають використовувати», — сказав в інтерв’ю генеральний директор Elliptic Том Робінсон. «Це важко зробити в масштабах і вимагає, щоб ви були в Росії, але саме там базується багато користувачів Hydra».

Випередження AML

У перші дні, коли багато Крипто бірж не перевіряли походження клієнтів уважно, а інструменти аналізу блокчейну були в зародковому стані, переведення в готівку доходів, отриманих злочинним Криптовалюта , було менш складним.

За словами Робінсона, сьогоднішня ситуація з глобальними регуляторами боротьби з відмиванням грошей (AML), озброєними інструментами блокчейну для відстеження та перевірки транзакцій, кардинально відрізняється.

Наведений вище список в даркнеті рекламує послугу, де в обмін на платіж у Криптовалюта постачальник закопує у вакуумі (усі ліки та готівку упаковують у вакуум, щоб собаки їх не винюхали) фізичну готівку «на 5-20 см під землю».

За даними Elliptic, послуга дорога, комісія становить близько 7% від суми обміну. Існують також інші ризики, оскільки злодії, відомі як «шукачі», іноді вистежують людей, які шукають скарби, і викрадають поставки.

Hydra — це, безумовно, найбільший ринок даркнету, який коли-небудь існував, з транзакціями на суму близько 125 мільйонів доларів на тиждень. (На піку свого розвитку Alphabay, найближчий конкурент, отримував від 50 до 60 мільйонів доларів на тиждень.)

Читайте також: JokerStash від Darknet виходить на пенсію після того, як заробив понад 1 мільярд доларів на незаконних транзакціях

«Я здивований, що Hydra T має більшого покриття, тому що воно просто величезне», — сказав Робінсон. «Я думаю, що, мабуть, тому, що це російська мова, люди T думають про неї так багато, як про цю західну проблему».

Російські даркнет Ринки пов’язані з інноваціями, сказав Патрік Шортіс, експерт із таких ринків з Манчестерського університету, посилаючись на постійно оновлюваний звід правил, відомий як Біблія Кладмана (Скарбниця).

«Російські темні Ринки відрізняються від своїх західних аналогів тим, що поштові служби в Росії не настільки надійні, тому перевагу надають методу мертвої доставки», — сказав Шортіс в інтерв’ю. «Крім того, на Заході ми дуже дбаємо про використання PGP (досить хороша Політика конфіденційності), очищення наших монет і використання Monero і що ще. Тоді як у Росії взагалі схильні більш спокійно ставитися до загрози з боку держави».