Оператора обміну Bitcoin звинувачують у захопленні кредитної спілки

ONE з операторів нині неіснуючої Bitcoin біржі Coin.mx звинувачують у його ймовірній ролі в перетворенні кредитної спілки Нью-Джерсі на канал незаконних транзакцій.

У обвинувальному акті, висунутому минулого тижня, прокурори США заявили, що Юрій Лебедєв нібито відіграв певну роль у управлінні Coin.mx, біржею у Флориді, яка працювала як «Клуб колекціонерів» у стилі членства, намагаючись обійти статути переказу грошей.

Як раніше повідомляв CoinDesk, Лебедєв і ймовірний співучасник Ентоні Мурджіо були заарештований в липні. Прокуратура подала заяву на а замінюючи обвинувальний акт проти Мурджіо минулого місяця, звинувачуючи у відмиванні грошей, шахрайстві та хабарництві. Пізніше Мурджіо визнав не винен до звинувачень.

За словами уряду, Coin.mx є ONE глобальної схеми кіберзлочинців, яка бере участь у зламі JPMorgan & Chase та інших фінансових установ у 2014 році.

Лебедєву висунули звинувачення за ONE звинуваченням у змові з метою здійснення корупційних платежів з метою впливу на посадову особу фінансової установи. Судові документи стверджують, що Лебедєв брав участь в обговореннях електронною поштою, пов’язаних із захопленням кредитної спілки, і був призначений «консультативним членом правління» установи.

Згідно з п’ятницею, Лєбєдєв не визнав провину у федеральному суді Reuters.

В обвинувальному акті стверджується, що виплати на загальну суму приблизно 247 000 доларів США були здійснені в період з травня по грудень 2014 року невідомому керівнику кредитної спілки. Гроші надіслала особа, яка не вказана в обвинуваченні, і в транзакціях були задіяні два банківські рахунки.

У своїй початковій скарзі, поданій проти Лебедєва в липні, уряд окреслив розмову за участю виконавчої влади, Лебедєва та неназваного змовника Coin.mx, під час якої було визнано, що докладалися зусилля, щоб уникнути регулятивного контролю транзакцій для біржі Bitcoin .

Прокуратура тоді зазначила:

«Виконавчий орган також визнав, загалом і по суті, що щодо такої діяльності з обробки платежів Кредитна спілка не виконала належних процедур Закону про банківську таємницю … і, як наслідок, рахунок Кредитної спілки міг використовуватися для сприяння відмиванню грошей та іншим злочинам».

Відповідно до Reuters, залученою кредитною спілкою була Федеральна кредитна спілка Helping Other People Excel, розташована в Джексоні, Нью-Джерсі. Кредитна спілка була офіційно ліквідована 20 листопада, згідно з Національна адміністрація кредитної спілки, після визнання неплатоспроможним без «безперспективного відновлення життєздатної діяльності».

Повний текст обвинувачення можна знайти нижче:

Обвинувальний акт

Зображення через Shutterstock