SEC звинувачує генерального директора GAW Miners Джоша Гарзу в шахрайстві з цінними паперами

ОНОВЛЕННЯ 2 (1 грудня 22:00 BST): Цю статтю було оновлено коментарем адвоката Джоша Гарзи, Марджорі Пірс.

Комісія з цінних паперів і бірж США висунула звинувачення колишньому генеральному директору GAW Miners Джошу Гарзі в шахрайському продажу неліцензійних цінних паперів і роботі схеми Понці.

Скарга, подана сьогодні до Окружного суду США округу Коннектикут, зосереджена в основному на продажу Hashlets, «віртуальних майнерів», які продаються GAW Miners через її сайт хмарного майнінгу ZenCloud.

SEC повідомила, що Гарза та GAW отримали приблизно 19 мільйонів доларів доходу від схеми, яка розвивалася від хостингу апаратного забезпечення до хмарного майнінгу до остаточного запуску альтернативної Криптовалюта та має аж 10 000 клієнтів та інвесторів.

Згідно з SEC, Garza та GAW Miners свідомо спотворили природу Hashlets, їх проголошену прибутковість і спосіб отримання доходу від майнінгу.

Агентство, яке після цього подало до суду на брата Гарси Карлоса він відмовився давати свідчення під час розслідування написав у обвинувальному акті:

"Відповідачі використовували спокусу QUICK збагачення від платіжної системи двадцять першого століття, відомої як віртуальна валюта, щоб обманювати інвесторів. Хоча шахрайство відповідачів було приховано технологічною витонченістю та жаргоном, воно було простим у своїй CORE – відповідачі продавали те, чим вони не володіли, і спотворювали природу того, що вони продавали".

Згідно з SEC, продаж Hashlets GAW Miners був шахрайським за своєю CORE через надзвичайно недостатню потужність майнінгу, що належить компанії та працює в її центрах обробки даних. Електронні листи, які просочилися на початку цього року, показують дискусії між співробітниками GAW, включаючи Гарзу, щодо нестачі електроенергії для майнінгу та зусиль щодо розширення потужностей на тлі триваючих продажів Hashlet.

SEC написав:

"Продажі відповідачів Hashlet мали багато характерних ознак схеми Понці. Оскільки відповідачі продали набагато більше обчислювальної потужності, ніж вони мали, і приділили майнінгу віртуальної валюти, вони повинні були інвесторам щоденний прибуток, який був більшим, ніж будь-який фактичний прибуток, який вони отримували від своїх обмежених операцій видобутку."

В іншому місці скарги SEC звернула увагу на фальшивий характер контрольного пакету акцій GAW у ZenMiner, остання з яких на той час була представлена ​​як окрема організація.

Повторення попередніх претензій колишнього співробітника GAW Ерік Капуано, SEC заявила, що «ця заява була неправдивою; такої транзакції не було, оскільки Гарза завжди володів і контролював ZenMiner».

У рамках передбачуваного введення в оману Томаса Фрейзера, родича віце-президента Cantor Fitzgerald та інвестора GAW Стюарта Фрейзера, попросили розповісти CryptoCoinsНовини що фірма була його, а не Гарзи. Ім'я Фрейзера прямо не згадувалося в заяві SEC.

Звинувачення було висунуто через кілька місяців після того, як GAW Miners розвалилася на тлі дедалі більшої суперечки щодо її операцій з видобутку корисних копалин і невдалих обіцянок, що вона виконає ціну в 20 доларів за свою альтернативну Криптовалюта, Paycoin.

Подальші звільнення співробітників і витоки електронної пошти прискорили крах GAW, яка в наступні місяці стала об’єктом цивільних позовів, спрямованих на відшкодування збитків.

Колишній постачальник комунальних послуг для фірми Mississippi Power Company, виграв заочне рішенняу серпні та нещодавно повідомив CoinDesk , що «використовує всі доступні засоби правового захисту, щоб стягнути кошти, заборговані майнерам GAW».

Paycoin і Hashstakers, останні з яких були онлайн-гаманцями, які приносили дохід користувачам, які зберігали свої пейкойни в сервісі GAW, також розглядалися в документі SEC.

«Пропонуючи HashStakers інвесторам Hashlet, GAW Miners і Garza намагалися продовжити свою схему та запобігти краху GAW Miners», — заявили в SEC.

Агентство звернулося до суду з проханням стягнути з Гарзи доходи, пов’язані з GAW, а також відсотки та цивільні збитки.

Коли звернулися за коментарем, адвокат Гарзи, нью-йоркський адвокат Марджорі Пірс, сказала CoinDesk:

«Джош Гарза розчарований тим, що SEC подала проти нього позов. Будь-які подальші коментарі будуть розглядатися в суді».

SEC вимагає суду присяжних.

Повний текст обвинувачення можна знайти нижче:

Скарга SEC