A investigação de lavagem de dinheiro da Nexo na Bulgária foi encerrada devido à falta de evidências: relatório
O Ministério Público búlgaro teria afirmado não ter encontrado “nenhuma prova de actividade criminosa”, acrescentando que “também não foram encontradas provas de infracções fiscais ou fraude informática contra os arguidos”.
La investigación de blanqueo de dinero de Nexo en Bulgaria se cierra por falta de pruebas: Informe
Se informa que la Fiscalía búlgara dijo que no encontró “ninguna evidencia de actividad criminal” y añadió que “tampoco se encontraron pruebas de delitos fiscales o fraude informático contra los acusados”.
Isinara ang Pagsisiyasat sa Money Laundering ng Nexo sa Bulgaria Dahil sa Kakulangan ng Ebidensya: Ulat
Ang Bulgarian Prosecutor's Office ay iniulat na nagsabi na ito ay nakakita ng "walang ebidensya ng kriminal na aktibidad," at idinagdag na "walang ebidensya ng mga pagkakasala sa buwis o pandaraya sa computer na natagpuan laban sa mga nasasakdal, alinman."
Nexo to Phase Out Cashback for UK Exchange and Card Transactions as FCA Rules Approach
Bybit said it will suspend its U.K. operations entirely and Paypal said it would temporarily stop crypto purchases.
Nexo in Court With a Co-Founder Over $12M in Missing Assets
Nexo says its former managing partner left with a hardware wallet full of the company’s crypto.
Ohio Joins $22.5M Multistate Settlement Against Crypto Lender Nexo
The North American Securities Administrators Association and the U.S. Securities Exchange Commission announced the settlement in January.
Crypto Lender Nexo to Stop EIP for US Clients on April 1
Last month Nexo paid a $22.5 million fine to the SEC for failing to register the offer and sale of its Earned Interest Product.
Clareza regulatória? Os vigilantes financeiros não poderiam ser mais claros
Se o ano passado de ações de fiscalização mostrou alguma coisa, é que os reguladores financeiros estão confortáveis em usar as regras existentes para investigar e processar crimes em Cripto.
¿Claridad regulatoria? Los organismos de control financiero no podrían ser más claros
Si el último año de acciones coercitivas muestra algo, es que los reguladores financieros se sienten cómodos utilizando las reglas existentes para investigar y procesar delitos en Cripto.
Regulatory Clarity? Financial Watchdogs Could Not Be More Clear
If the past year of enforcement actions shows anything, it's that financial regulators are comfortable using existing rules to investigate and prosecute crime in crypto.