CipherTrace заявляет, что может мгновенно выявлять подозрительные транзакции с помощью прогнозных оценок риска

Компания CipherTrace, занимающаяся разработкой программного обеспечения для аналитики блокчейнов, внедрила систему прогнозной оценки рисков, которая, по словам компании, в режиме реального времени оповещает своих клиентов из числа бирж, инвесторов и следователей о подозрительных Криптo транзакциях.

• По словам компании из Кремниевой долины, инструмент будет определять риск на основе истории транзакций в сети.
• Входящие криптовалюты с подозрительными связями (например, из стран, на которые наложены санкции, или из-за мошеннической кампании) получат в рамках этой системы оценку «высокий риск».
• CipherTrace утверждает, что оценка уважает Политика конфиденциальности пользователей, отметив в пресс-релизе, что она не обрабатывает никакую личную информацию.
• Спустя несколько дней после того, как хакер Twitter похитил почти 200 000 долларовBitcoin По словам главного финансового аналитика CipherTrace Джона CoinDesk, число жертв может быть исчисляется сотнями, что может стать предупреждением для бирж о готовящемся грабеже.
• Все клиенты CipherTrace смогут использовать инструмент с момента запуска во вторник в 13:00 UTC (9:00 по восточному времени).
• Jefferies отказался сообщить, насколько велика эта клиентская база, сказав лишь, что Binance входит в их число. CipherTraceфирма ранее хвасталась150 партнеров.
• Сектор блокчейн-разведки широко применяет основанную на оценке риска оценку против проблемной Криптo : отмывающих деньги, нарушителей санкций и финансистов терроризма.
• Конкуренты CipherTraceChainalysis и Эллиптическийна рынке аналогичные инструменты.

Читайте также:Группа Криптo бирж рассматривает систему «доски объявлений» для соответствия требованиям FATF: руководитель Coinbase