Share this article
BTC
$93,616.36
-
0.09%ETH
$1,764.33
-
1.80%USDT
$1.0005
+
0.02%XRP
$2.2084
-
0.54%BNB
$599.28
-
0.56%SOL
$151.63
+
0.94%USDC
$0.9999
+
0.01%DOGE
$0.1811
+
1.44%ADA
$0.7287
+
4.31%TRX
$0.2465
+
0.32%SUI
$3.2994
+
11.15%LINK
$14.96
+
0.68%AVAX
$22.25
+
0.13%XLM
$0.2794
+
4.52%LEO
$9.2320
+
1.72%SHIB
$0.0₄1357
+
0.33%TON
$3.1697
+
0.71%HBAR
$0.1873
+
3.66%BCH
$351.56
-
1.60%HYPE
$18.90
+
2.80%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Оператор Garantex Алексей Бесчоков арестован в Индии: отчет
Бесчиоков обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью осуществления нелицензированного бизнеса по переводу денег.
What to know:
- Сообщается, что в Индии арестован ONE из операторов санкционированной российской Криптo биржи Garantex.
- На прошлой неделе международные правоохранительные органы арестовали серверы и домены Garantex, а также заморозили Криптовалюта на сумму 28 миллионов долларов.
- В 2022 году биржа была подвергнута санкциям со стороны Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) за обслуживание банд, занимающихся вымогательством, и Рынки даркнета.
Согласно двум недавним новостным сообщениям, во вторник в Индии был арестован ONE из операторов санкционированной российской Криптовалюта биржи Garantex.
STORY CONTINUES BELOW
Сообщается, что гражданин Литвы и житель России Алексей Бесчиоков, 46 лет, был арестован полицией в индийском штате Керала во время отдыха на южном побережье страны со своей семьей.Техкранч и КребсонБезопасностьсообщили.
На прошлой неделе коалиция международных правоохранительных органов из США, Германии и Финляндии арестовала домены и серверы Garantex и заморозила почти 28 миллионов долларов в Криптo , привязанной к бирже, с помощью эмитента стейблкоинов Tether. Биржа была санкционирована Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в 2022 году за сознательное содействие отмыванию денег для злоумышленников, занимающихся вымогательством, включая Conti и Black Basta, а также Рынки даркнета, таких как Hydra, крупнейшего такого рынка в мире до его закрытия в 2022 году.
Помимо предполагаемого содействия отмыванию денег для преступников, включая внутреннюю хакерскую команду Северной Кореи Lazarus Group, которая стояла за масштабным ограблением Bybit на 1,5 миллиарда долларов в прошлом месяце, Garantex, как сообщается, сыграла большую роль в уклонении от санкций. Высококлассные сервисы по уклонению от санкций, такие как TGR Group, которые обслуживают российских олигархов, были связаны с биржей.
Читать дальше: Находящаяся под санкциями российская Криптo Garantex арестована, операторы обвиняются в отмывании денег
В связи с арестом американские прокуроры предъявили обвинения Бесциокову и другому оператору Garantex, 40-летнему россиянину Александру Мира Серде, жителю Объединенных Арабских Эмиратов, в сговоре с целью отмывания денег. В настоящее время Бесциоко включен в список Secret службы США Список самых разыскиваемых.
Ни полиция Кералы, ни Министерство юстиции США (DOJ) не отреагировали на Request CoinDesk прокомментировать сообщение об аресте Бесциокова.
Cheyenne Ligon
В новостной команде CoinDesk Шайенн специализируется на регулировании Криптo и преступности. Шайенн родом из Хьюстона, штат Техас. Она изучала политологию в Университете Тулейна в Луизиане. В декабре 2021 года она окончила Высшую школу журналистики имени Крейга Ньюмарка в CUNY, где она сосредоточилась на бизнес- и экономических репортажах. У нее нет значительных Криптo активов.
