На прошлой неделе было много новостей, но, возможно, самая важная новость пришла в среду, когда Министерство юстиции США арестовало двух соучредителей Samourai Wallet, Bitcoin кошелька, предлагавшего услуги по микшированию. Арест усиливает усилия федерального правительства по пресечению того, что оно считает отмыванием денег, осуществляемым с помощью инструментов Политика конфиденциальности , и открывает продолжение более широкого разговора о том, где право на Политика конфиденциальности транзакции вписывается в интересы национальной безопасности.

Вы читаете State of Криптo, информационный бюллетень CoinDesk , посвященный взаимодействию Криптовалюта и правительства. кликните сюдачтобы подписаться на будущие выпуски.

Контрольный пакет акций

Повествование

После подачи на прошлой неделе Министерством юстиции дела против Романа Шторма и предъявления новых обвинений Кеонне Родригесу и William Hill обеспокоенность правительства США по поводу смешивания Криптo становится все более очевидной, как и то, как Министерство юстиции подходит к этим делам.

Почему это важно

Кодовая речь? Вы несете ответственность, если пишете код, а кто-то другой использует его для отмывания украденных средств? Это вообще правильный вопрос или это абстрагирование законной проблемы национальной безопасности в более широкую гипотетическую в попытке объединить более крупный философский вопрос с реальной – и незаконной – деятельностью?

Это лишь некоторые из вопросов, которые лежат в основе перепалки между Министерством юстиции США и Криптo в продолжающемся уголовном деле против разработчика Tornado Cash Романа Шторма. Ставки выросли на прошлой неделе после того, как Министерство юстиции также арестовало и предъявило обвинения Родригесу и Хиллу, соучредителям Samourai Wallet.

Разбираем это

По сути, существует четыре основных аргумента. Первый касается права на Политика конфиденциальности. Люди должны иметь возможность отправлять деньги другим людям таким образом, чтобы другие T могли их отследить. Это проблема T только Криптo, хотя Криптo — это то, чем она является, и существует множество инструментов смешивания, которые действительно специфичны для Криптo , поскольку большинство цифровых активов T имеют собственной встроенной функции Политика конфиденциальности (а те, у которых она есть, T пользуются TON популярностью).

Второе — право создавать код. Если код — это речь, то само по себе программирование смарт-контрактов не может быть преступлением, даже если злоумышленники используют эти смарт-контракты для отмывания незаконных средств.

Третий фокусируется на вопросах национальной безопасности. Доллар США — это инструмент, и федеральное правительство будет использовать его, чтобы попытаться помешать плохим игрокам, как это определено властями США и других стран, заниматься экономической деятельностью. Эти санкции были введены в отношении таких лиц, какчастные лицакоторые отмывали доходы от программ-вымогателей; группы, такие как российскиеСовкомфлот или Suex; и на нации, как правительстваИран и Северная Корея. И они могут быть эффективными,исследования показывают.

С этой точки зрения, тот факт, что Криптo позволяют (возможно, даже поощрять) пользователей из этих санкционированных субъектов или регионов использовать их услуги — это вполне очевидная красная линия, и возбуждение уголовных дел — логичный следующий шаг.

И вот тут возникает самый главный спорный вопрос: что на самом деле сделали разработчики, и является ли миксер организацией, осуществляющей перевод денег, способной соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег?

По данным Министерства юстиции, ответ — да. Разработчики Tornado Cash T просто создали программное обеспечение с открытым исходным кодом; они разработали реальный бизнес, облегчающий транзакции, которые федеральное правительство посчитало незаконными, заявило Министерство юстиции как в обвинительном заключении в прошлом году, так и в заявлении, поданном в прошлую пятницу. Tornado Cash — это T просто набор смарт-контрактов, выпущенных в мир; это целая экосистема смарт-контрактов, фронтенд, пользовательский интерфейс и опыт и многое другое. Развивая этот аргумент, Министерство юстиции также поднимает новые вопросы о действиях, которые может осуществлять организация, чтобы считаться отправителем денег.

Вопросы о праве на Политика конфиденциальности — это почти отвлекающий маневр. Конечно, это важный вопрос, но это не основной вопрос в основе этих дел. Как бы ни решались дела, в суде T обязательно будет рассматриваться вопрос о том, имеют ли американцы (и другие) право на конфиденциальные транзакции или является ли код сам по себе речью; это вопрос о том, что делают службы, предоставляющие Политика конфиденциальности , и как они это делают.

Другими словами, что вообще такое денежный перевозчик?

У нас уже есть некоторые намеки. Министерство юстиции недавновыиграл дело против Романа Стерлингова, оператор Криптo Bitcoin Fog, успешно доказал, что занимался отмыванием денег, управлял нелицензированным денежным переводом и другими связанными с этим вещами.

В этом деле были затронуты те же вопросы, хотя, конечно, основные факты иные. В деле Tornado Cash сами факты, похоже, являются предметом спора между обвинением и защитой. Шторм утверждал – как его коллега Роман Семеновхорошо себя зарекомендовал до того, как Tornado Cash впервые был санкционирован – что в то время у него не было особого контроля над Tornado Cash. Министерство юстиции не согласно с этой предпосылкой, написав в документе на прошлой неделе, что соответствующая часть руководства Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) T рассматривает идею «контроля».

Вместо этого Министерство юстиции утверждало, что бизнес по переводу денег включает ретрансляторов, пулы Tornado Cash, коммерческое предприятие и ETC. Более того, Министерство юстиции утверждало, что то, что может передавать стоимость, квалифицируется как денежный переводчик (утверждение, которое вызвало BIT возражений в Интернете).

Короче говоря, большая часть дебатов, предшествующих судебному разбирательству, а может быть, и во время самого судебного разбирательства, будет сосредоточена вокруг вопроса о том, может ли любая система смарт-контрактов, передающая стоимость, считаться денежными передатчиками. Если ответ «да», означает ли это, что другие децентрализованные автономные организации или аналогичные типы автономных субъектов могут быть передатчиками? Есличто Ответ: да, мы возвращаемся к вопросу о том, что такое денежный переводчик и где проходит граница, требующая от сервиса регистрации в качестве такового в США и внедрения правил «знай своего клиента»/«противодействия отмыванию денег» (KYC/AML). Этот случай вполне может определить денежного переводчика, и Криптo вряд ли понравится ответ, если WIN Министерство юстиции.

Эта линия вопросов напоминаетпредложение по нехостингуемому кошельку FinCEN NEAR к концу 2020 года – и, по совпадению, ФБР также только что опубликовало предупреждение о нехостеринговых кошельках только на прошлой неделе.

И это подводит нас к (также) прошлой неделе, когда прокуроры выдвинули обвинения в сговоре с целью отмывания денег против Кеонне Родригеса и Уильяма Лонергана Хилла, разработчиков Samourai Wallet.

Для многих в отрасли это было эскалацией продолжающихся усилий федерального правительства против права совершать частные транзакции и/или писать код. Но это возвращает нас к основным вопросам наверху – что это за красные линии, и создала ли команда Samourai Wallet кошелек, который они контролировали, и предлагала ли она функции смешивания Политика конфиденциальности поверх?

Министерство юстиции США в своем обвинительном заключении заявило, что Samourai, как и Tornado, взимало плату за оказанные услуги, а ответчики создавали инструменты, зная, что их использование может быть незаконным.

Пока еще неизвестно, насколько глубоки эти сравнения, но CORE аргументы, по-видимому, схожи.

Некоторые платформыобъявление блоковВ результате этого против клиентов из США действуют санкции, хотя, если они на самом деле не разработают программы «Знай своего клиента», этого может быть недостаточно, чтобы развеять опасения Министерства юстиции.

Истории, которые вы могли пропустить

• Вот как страны ЕС готовятся к внедрению MiCA:Законодательство Европейского союза о Рынки Криптo готово вступить в силу. Сандали Хандагама обратилась к регуляторам каждой из 27 стран-членов ЕС, чтобы спросить их, как это будет выглядеть.
• Правоохранительные органы Великобритании теперь смогут легче изымать Криптo , поскольку вступили в силу новые правила:На прошлой неделе Министерство внутренних дел Великобритании объявило, что правоохранительные органы Великобритании теперь могут изымать Криптo , не дожидаясь ареста.
• Consensys подает в суд на SEC за «незаконный захват полномочий» над Ethereum:ConsenSys подала в суд на SEC. Подробнее об этом на следующей неделе.

На этой неделе

Понедельник

• 13:00 UTC (9:00 по восточному времени) Кионне Родригес из Samourai Wallet предстал перед мировым судьей Южного округа Нью-Йорка, где он признал себя «невиновным» по ONE обвинению в сговоре с целью отмывания денег и по ONE обвинению в сговоре с целью управления нелицензированным денежным переводом. Его отпустили. под BOND в 1 миллион долларов.

Вторник

• 16:00 UTC (9:00 утра по тихоокеанскому времени) Чанпэн Чжао предстанет перед федеральным судьей для вынесения приговора. Вы можете прочитать мой предварительный просмотрздесь, и больше о заявлениях поддержки, полученных Чжаоздесь.
• 16:45 UTC (9:45 по тихоокеанскому времени) Майкл Патрин предстанет перед судом Ванкувера, чтобы защититься от постановления, требующего от него объяснить, откуда взялись некоторые из его активов, и доказать, что они T были нечестно полученные доходы от QuadriaCX клиенты.

В другом месте:

• (Блумберг)Bloomberg сообщает, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами может полностью запретить Рынки прогнозирования результатов выборов.
• (Би-би-си)В этой статье BBC рассказывается о судьбе жителя Шри-Ланки, который стал рабом, судя по всему, в результате мошенничества с разделкой свинины.
• (Остальной мир)Издание Rest of World писало о культурных различиях между США и Тайванем и о том, как это отражается на новых предприятиях TSMC по производству чипов в американском штате Аризона.
• (Нью-Йорк Таймс/Уолл Стрит Джорнал)Конгресс принял законопроект, требующий от ByteDance продавать TikTok или грозить запретом. The Times и Journal разбираются, как этот законопроект стал законом.

Если у вас есть мысли или вопросы о том, что мне следует обсудить на следующей неделе, или любые другие отзывы, которыми вы хотели бы поделиться, не стесняйтесь писать мне по адресуCoinDeskили найдите меня в Twitter@nikhileshde.

Вы также можете присоединиться к групповому обсуждению наТелеграмма.

Увидимся на следующей неделе!