Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда предъявила обвинения бывшему генеральному директору Zipmex Thailand

• Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда выдвинула обвинения против бывшего генерального директора Zipmex Thailand Акарлапа Йимвилая.
• SEC обвинила биржу во введении клиентов в заблуждение и предоставлении ложной информации.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) обвинила бывшего генерального директора Zipmex Thailand Акарлапа Йимвилая в коррупции и обмане, согласнозаявление в четверг.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обнаружила, что активы клиентов, хранящиеся на Криптo бирже, Z-кошелекбыли переведены в зарубежные цифровые кошельки до того, как было объявлено об изменении условий. Это не соответствовало информации, предоставленной Zipmex Thailand, заявил регулятор.

«Поэтому считается, что Zipmex Thailand совершила мошенничество, представив ложные заявления», — заявила SEC. Согласно его профилю LinkedIn, руководитель был генеральным директором Zipmex Thailand с августа 2018 года по ноябрь 2023 года.

Zipmex Thailand — это подразделение сингапурской компании Zipmex, возглавляемое Маркусом Лимом. В 2020 году Министерство финансов и Комиссия по Финансы и биржам (SEC) выдали компании разрешение на осуществление деятельности. На прошлой неделе комиссия приказал бирже приостановитьего услуги по торговле цифровыми активами и брокерские услуги, а на веб-сайте размещено объявление о том, чтоон и его мобильное приложение были отключены.

SEC также утверждает, что отчеты, представленные Zipmex Thailand, не соответствовали информации, которую ей удалось установить.

SEC подала жалобу на генерального директора в Управление провинциального отдела по борьбе с преступностью, чтобы оно рассмотрело возможность принятия дальнейших правовых мер. Определение того, нарушил ли кто-то закон, является шагом, который должен предпринять следственный орган, заявила SEC.

CoinDesk связался с Zipmex Thailand по электронной почте и с Akarlap Yimwilai через его профиль LinkedIn. Ни один из них не ответил на момент публикации.

Читать дальше: Регулятор Таиланда приказал Zipmex приостановить торговлю цифровыми активами и брокерские услуги