Compartilhe este artigo
BTC
$93,683.39
+
1.29%ETH
$1,773.20
+
1.73%USDT
$1.0005
+
0.03%XRP
$2.1932
+
2.03%BNB
$609.23
+
1.98%SOL
$153.77
+
4.69%USDC
$1.0001
+
0.02%DOGE
$0.1824
+
5.52%ADA
$0.7204
+
5.42%TRX
$0.2434
-
0.17%SUI
$3.6743
+
22.41%LINK
$15.20
+
5.39%AVAX
$22.48
+
2.04%XLM
$0.2852
+
8.69%LEO
$9.2395
+
0.03%SHIB
$0.0₄1416
+
8.55%HBAR
$0.1947
+
9.61%TON
$3.2401
+
3.32%BCH
$367.47
+
1.92%LTC
$84.89
+
3.78%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Binance осуществит «полный выход» из США, заплатив миллиарды FinCEN и OFAC в дополнение к соглашению с Министерством юстиции
Криптo биржа, которая урегулирует обвинения с Министерством юстиции, также назначит наблюдателя.
Криптo биржа Binance покинет США, заплатит миллиарды штрафов и назначит наблюдателя сроком на пять лет для урегулирования обвинений с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), органами Министерства финансов США по контролю за отмыванием денег и санкциями, согласно пресс-релизам, опубликованным во вторник.
Биржа выплатит $3,4 млрд FinCEN и $968 млн OFAC в рамках этих урегулирований, в ходе которых оба агентства обвинили Binance в нарушении Закона о банковской тайне и программ санкций. Binance уже заявилаон выплатит 4,3 млрд долларов в виде штрафов и конфискацийв Министерство юстиции США для урегулирования обвинений в нарушении закона о санкциях и неспособности поддерживать надлежащую программу «знай своего клиента». Чанпэн «CZ» Чжао, основатель и генеральный директор биржи, уходит в отставку в рамках этого урегулирования.
A História Continua abaixo
Кроме того, Binance осуществит «полный выход» из США в рамках своего урегулирования с FinCEN и назначит на пять лет наблюдателя, который будет контролировать программу соблюдения санкций биржей. В течение этого времени Министерство финансов США будет иметь доступ к записям и системам Binance.
Today, @USTreasury announced the largest enforcement action in our history against Binance, the world’s largest virtual currency exchange. This action is a result of Binance’s egregious violations of U.S. anti-money laundering and sanctions laws. https://t.co/V4IM0b16H3
— Treasury Department (@USTreasury) November 21, 2023
Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что вторничное решение стало крупнейшим урегулированием в истории министерства.
«Я хочу убедиться, что люди действительно понимают, насколько беспрецедентен этот надзор», — заявил высокопоставленный чиновник журналистам ранее во вторник. «Мы не просто преследуем вопиющее поведение… но мы также… полностью выводим Binance из США».
Чиновник пояснил, что отдельный обмен называетсяBinance.US, рабочее название BAM Trading Services, дочерней компании Binance в США, является зарегистрированным предприятием по оказанию финансовых услуг и, следовательно, не затрагивается выходом Binance.
По данным агентств, Binance позволяла лицам, связанным с ХАМАС, «Исламским государством Ирака и Сирии», жителям Северной Кореи и других санкционированных юрисдикций, лицам, занимающимся отмыванием денег, и злоумышленникам в сфере кибербезопасности использовать свою платформу.
«Не соблюдая обязательства по ПОД/ФТ и санкциям, Binance позволила ряду незаконных субъектов свободно совершать транзакции на платформе», — говорится в пресс-релизе.
ОБНОВЛЕНИЕ (21 ноября 2023 г., 20:55 UTC):Добавляет комментарии от Джанет Йеллен.
Nikhilesh De
Никхилеш Де — управляющий редактор CoinDesk по глобальной Политика и регулированию, освещающий деятельность регулирующих органов, законодателей и учреждений. Когда он не пишет о цифровых активах и Политика, его можно увидеть любующимся Amtrak или строящим поезда LEGO. Он владеет < $50 в BTC и < $20 в ETH. В 2020 году он был назван «Журналистом года» Ассоциации журналистов и исследователей Криптовалюта .
