ФБР арестовало троих, обвиняемых в мошенничестве с банками на сумму 10 миллионов долларов и конвертации средств в Криптo

Трое мужчин обманом заставили банки Нью-Йорка выложить более 10 миллионов долларов и попытались скрыться с деньгами, конвертировав их в Криптo, заявил в четверг в своем заявлении прокурор США Дэмиан Уильямс.

Чжун Ши Гао, Найфэн Сюй и Фэй Цзян предположительно украл миллионы долларов из почти десятка финансовых учрежденийПо словам сотрудников правоохранительных органов, в период с 2018 по 2022 год по всей агломерации Нью-Йорка трио выманивало у банков средства, выдавая себя за жертв мошеннических денежных переводов, побуждая учреждения кредитовать их на сумму предполагаемых несанкционированных переводов и «фактически удваивая свои деньги», согласно обвинительному заключению.

«Эти обвинения должны послужить предупреждением мошенникам и киберпреступникам, которые думают, что могут использовать Криптовалюта , чтобы скрыть свою личность. Вместе с нашими партнерскими агентствами мы найдем вас и привлечем к ответственности за ваши преступления», — говорится в заявлении Уильямса.

Каждый из обвиняемых был арестован Федеральным бюро расследований и предстал перед Окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка по четырем уголовным обвинениям: сговор с целью банковского мошенничества, сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, затрагивающего финансовое учреждение, сговор с целью отмывания денег и кража личных данных при отягчающих обстоятельствах. Максимальный срок по всем обвинениям в совокупности может составить почти 100 лет, говорится в пресс-релизе.

Власти заявили, что эти люди привлекли иностранных граждан из Китая и Тайваня для открытия счетов в банках США, которые троица могла использовать для управления переводами, которые они якобы считали нежелательными.

Читать дальше: ФБР предъявило обвинения 6 лицам, предположительно управлявшим бизнесом по переводу денег на сумму 30 млн долларов с использованием Криптo