Рассказываем о первом дне настоящего судебного процесса над Сэмом Бэнкменом-Фридом

Парижский торговец какао рассказал присяжным заседателям по делу Сэма Бэнкмана-Фрида, что дорогая реклама и самоуверенный генеральный директор FTX помогли ему убедить себя, что Криптo биржа — безопасное место для внесения депозита в размере более 100 000 долларов, чтобы торговать криптовалютами, но он и не думал, что кто-то, кроме него, тронет его средства.

Федеральное правительство начало серьезное преследование Бэнкмана-Фрида в среду днем ​​с того момента, как клиент, ставший свидетелем, познакомил присяжных с торговлей Криптo , биржей FTX и предположительно незаконными кредитами, которые в ноябре прошлого года погубили самую быстрорастущую компанию в сфере криптовалют.

Вы читаете «Суд над SBF», информационный бюллетень CoinDesk, ежедневно предоставляющий вам информацию из зала суда, где Сэм Бэнкман-Фрид попытается избежать тюрьмы. Хотите получать его напрямую? Зарегистрируйтесь здесь.

Марк-Антуан Джуллиард, трейдер сырьевых товаров, живущий в Лондоне, сказал, что он намеревался только «торговать на месте» криптовалютами на FTX — то есть покупать и продавать токены, такие как Bitcoin. Что важно, он сказал, что никогда не соглашался давать свои активы взаймы. Финансы специалист сказал, что он избегал более прибыльной функции FTX «маржинальное кредитование», потому что он хотел иметь полный контроль над своими активами.

«Вы когда-нибудь рассматривали возможность того, что FTX одалживает ваши деньги?» — спросила помощник прокурора США Даниэль Кудла, прокурор. Джуллиард ответил: «Нет».

Более 100 репортеров и зевак собрались в ONE из крупнейших, отделанных деревянными панелями зданий федерального суда Манхэттена, чтобы увидеть Бэнкмана-Фрида, 31-летнего мужчину, который, по словам прокуроров, обманул своих Криптo клиентов, инвесторов и кредиторов на миллиарды долларов.

В своем вступительном слове прокуроры представили Банкмана-Фрида как расчетливого злодея, который мало кому в своей империи рассказал о предполагаемой незаконной деятельности, которая, по их словам, разрушила его компании и разорила инвесторов. Они подкрепили этот образ Secret заговора своим вторым свидетелем, Адамом Йедидиа, университетским другом Банкмана-Фрида, который последовал за ним в Криптo фонд Alameda Research, а затем в FTX.

Во время допроса Даниэль Сассон, помощника федерального прокурора Австралии, Йедидия заявил, что уволился из FTX на неделе ее банкротства, «когда узнал, что Alameda Research использовала депозиты клиентов для погашения задолженности перед кредиторами».

Законность займов является центральной в деле против Bankman-Fried. Прокуроры утверждают, что Alameda поддерживала свои плохие ставки на рынке Криптo долларами клиентов FTX и их Криптo депозитами. Адвокаты защиты заявили, что отношения между этими двумя компаниями не были ни Secret , ни незаконными.

Бэнкман-Фрид и его компании «строили самолет в полете», сказал Марк Коэн, который возглавляет защиту, в своем вступительном заявлении. Он сказал присяжным, что его клиент, «математический ботаник», не сделал ничего противозаконного, но, возможно, неразумно, например, никогда не нанимал директора по рискам, чтобы следить за здоровьем его «инновационной» Криптo . И он начал обвинять бывшего генерального директора Alameda Research Каорлин Эллисон, бывшую девушку Бэнкман-Фрида и ключевого свидетеля, заявив, что ответчик несколько раз говорил ей хеджировать риск торговой фирмы, но она T не сделала.

ONE день показаний свидетелей дал обеим сторонам почувствовать вкус власти судьи Льюиса Каплана над залом суда. 78-летний назначенец Клинтона отпустил RARE шутку и время от времени слегка подрался с судебными командами за то, что они задавали наводящие или не относящиеся к делу вопросы. В ONE из странных обменов мнениями за день он оспорил попытки прокуроров показать присяжным увеличенную версию кошелька FTX первого свидетеля.

Когда Министерство юстиции показывало различные рекламные ролики, он спросил: «Просто чтобы все было понятно, кто такой Том Брэди?», чтобы получить ответ для протокола. («Он профессиональный футболист», — сказал Йедидия.)

Он закончил день в 16:25, прежде чем прокуроры закончили допрашивать Йедидию. Это возобновится в четверг. Прокуроры заявили, что надеются вызвать по крайней мере еще двух свидетелей на этой неделе, включая Мэтта Хуанга из Paradigm, венчурной фирмы, которая вложила значительные средства в акции FTX; и Гэри Вана, члена ближайшего окружения Bankman-Fried.

После того, как в среду присяжные покинули зал, команда суда Бэнкмана-Фрида попросила Каплана сделать послабление в отношении рецепта на аддералл для ответчика. Он не получает четыре дозы, необходимые ему для того, чтобы оставаться сосредоточенным в течение дня, сказали они.

Каплан отложил принятие немедленных мер и поручил им обсудить этот вопрос с должностным лицом Бюро тюрем.

«Я не медицинский работник», — сказал Каплан.

Сам Бэнкман-Фрид в течение всего дня был прикован к своему ноутбуку, где он, по-видимому, печатал какие-то заметки.

Цвет зала суда:

Сегодня мы пересматриваем печально известныйРеклама Ларри Дэвида на Суперкубке. ONE из присяжных-мужчин явно усмехнулся, увидев производство стоимостью в 20 миллионов долларов, но большинство остальных выглядели довольно скучающими. Мать Сэма Барбара Фрид что-то прошептала его отцу JOE Бэнкмену, когда играли эпизодическую сцену Джо (в Индепенденс-холле в Филадельфии).

Чего мы ожидаем

Бывший разработчик FTX Адам Йедидия завершит дачу показаний в четверг, но ожидаемыми именами, скорее всего, будут Мэтт Хуанг из Paradigm и бывший руководитель FTX Гэри Ван. Имя Хуанга впервые было упомянуто во вторник и подтверждено прокурорами в среду.

До сих пор дело Министерства юстиции, похоже, было сосредоточено на том, чтобы представить FTX как проблемную компанию, а Bankman-Fried — как лицо и директора этих проблем. Первые показания были скудными в отношении специфики блокчейна и криптовалют. Марк-Антуан Джуллиард, французский трейдер сырьевых товаров из Лондона и клиент FTX, кратко рассказал присяжным, что такое криптовалюты, заявив, что он инвестировал в такие монеты, как Bitcoin и Dogecoin.

Прокуроры заставили Yedidia пойти дальше в этом описании, упомянув, что это децентрализованные валюты, но не вдаваясь слишком глубоко в то, что это значит. Это тактика, по-видимому, направленная на облегчение работы жюри, состоящего из неспециалистов, в том, что обещает быть сложным делом, вытекающим из экосистемы цифровых активов.

Первая группа свидетелей также показательна — пока не ожидается, что сотрудники правоохранительных органов займут место, и мы едва касаемся поверхности технических деталей о том, что такое блокчейны или как на самом деле работает FTX. Вместо этого мы слышим от людей, которых это затронуло немедленно — трейдера, который потерял более 100 000 долларов и до сих пор T получил их обратно — и глубоко вовлеченного в деятельность компаний.

Парадигма была частьюмасштабный раунд сбора средств для FTX US, американского филиала глобальной Криптo , которая привлекла 400 миллионов долларов в январе 2022 года. Хуан, выступающий следующим свидетелем, предполагает, что Министерство юстиции продолжит проводить опрос свидетелей, направленный на выражение идеи о том, что FTX казался безопасным, «хорошим» местом для хранения средств, но на самом деле T являлся.

В своем вступительном слове Министерство юстиции заявило, что намерено показать, что Банкман-Фрид руководил всеми действиями, которые привели к краху его компаний. Ван, который, как ожидается, обсудит программное обеспечение FTX — включая, возможно, бэкдор, который позволил Аламеде занять так много денег у FTX — может стать кикером в конце первой недели судебного разбирательства.