Министерство юстиции США согласилось судить Сэма Бэнкмена-Фрида только по первоначальным обвинениям

Министерство юстиции США пока намерено судить основателя и бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида только по восьми обвинениям, выдвинутым в декабре 2022 года.

Прокуроры Министерства юстиции написали поздно вечером в среду, что они согласятся судить Бэнкмана-Фрида по ряду обвинений, включая мошенничество с использованием электронных средств связи, мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег, после того как суд на Багамах заблокировал согласие местного правительства на дополнительные обвинения.

Бэнкмен-Фриду предъявлено в общей сложности 13 обвинений, но пять из них были выдвинуты в качестве дополнительных обвинений вфевраль и Март 2023 г.. В ONE из своих ходатайства об отклоненииВ прошлом месяце адвокаты Bankman-Fried написали, что правительству Багамских Островов пришлось согласиться с дополнительными обвинениями, включающими банковское мошенничество, эксплуатацию нелицензированного оператора денежных переводов и взяточничество, прежде чем бывший генеральный директор мог предстать перед судом, поскольку онарестован на Багамах и экстрадирован в США в прошлом году.

Во вторник,суд на Багамахне позволил правительству согласиться на эти дополнительные обвинения до тех пор, пока у команды защиты Бэнкмана-Фрида не появится возможность оспорить это одобрение.

В письме В письме, адресованном судье окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка Льюису Каплану, федеральный прокурор Дамиан Уильямс и его команда написали, что судебная тяжба на Багамах может не закончиться до суда NEAR Бэнкман-Фрид в США.

Эти обвинения включают пункты четыре (мошенничество в отношении клиентов FTX, связанное с деривативами), шесть (мошенничество с ценными бумагами в отношении инвесторов FTX), девять (сговор с целью совершения банковского мошенничества), десятый (сговор с целью осуществления нелицензированного бизнеса по переводу денег) и тринадцатый (сговор с целью подкупа должностных лиц иностранного правительства) в последнем заменяющем обвинительном заключении.

«В связи с неопределенностью относительно того, когда Багамские Острова вынесут решение в отношении специализации, а также в целях упрощения доказывания в суде и уменьшения бремени подготовки к судебному разбирательству для обвиняемого правительство готово приступить к судебному разбирательству в соответствии с графиком по пунктам, содержащимся в первоначальном обвинительном заключении», — говорится в письме.

Эти первоначальные обвинения включают пункты ONE (сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в отношении клиентов FTX), два (мошенничество с использованием электронных средств в отношении клиентов FTX), три (сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в отношении клиентов FTX, связанного с деривативами), пять (сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами в отношении инвесторов FTX), семь (сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в отношении кредиторов Alameda Research), восемь (мошенничество с использованием электронных средств в отношении кредиторов Alameda Research), 11 (сговор с целью совершения отмывания денег) и 12 (сговор с целью внесения незаконных политических взносов и обмана Федеральной избирательной комиссии).

Прокуроры запросили дату суда в первом квартале 2024 года по дополнительным обвинениям. Банкман-Фрид в настоящее время готовится к суду в октябре этого года.

Команда защиты Бэнкмена-Фрида подала дополнительные ходатайства об отклонении большинства из этих других обвинений по различным основаниям, хотя Министерство юстиции отклонило их аргументы. Слушание назначено на 10:30 утра по восточному времени в четверг для устных аргументов по ходатайствам об отклонении.

Пресса Внутреннего Городавпервые сообщенов письме Министерства юстиции.

Авторая буква В иске, поданном прокурорами в среду вечером, рассматриваются ранее высказанные командой Бэнкмана-Фрида утверждения о том, что Министерство юстиции не предоставило все запрошенные материалы Истории .

Согласно второму письму, Министерство юстиции полагает, что предоставило большую часть этих Истории , но заявило, что столкнулось с задержками по разным причинам, включая технические проблемы.

ОБНОВЛЕНИЕ (15 июня 2023 г., 05:15 UTC):Добавляет дополнительные детали.