Сэму Бэнкмену-Фриду предъявлено новое обвинение в США по делу о взяточничестве в Китае

Во вторник американские прокуроры представили новое обвинительное заключение основателю Криптo биржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду, добавив обвинение во взяточничестве к 12 другим обвинениям, которые ему уже предъявлены.

Бывшему генеральному директору FTX предъявлены обвинения в мошенничестве, сговоре и попытке обойти законы США о финансировании избирательных кампаний. Банкман-Фрид был арестован в прошлом году, но освобожден под BOND, хотя конкретные условия его освобождения обсуждались как прокурорами, так и его командой защиты.

В соответствии с заменяющее обвинительное заключение Во вторник стало известно, что Бэнкман-Фрид обвиняется в попытке подкупа по меньшей мере ONE , а возможно, и нескольких китайских правительственных чиновников в рамках усилий по размораживанию определенных счетов.

«Примерно в ноябре 2021 года Сэмюэл Бэнкман-Фрид, также известный как «SBF», ответчик и другие лица руководили и осуществляли перевод Криптовалюта на сумму не менее 40 миллионов долларов, предназначенный для ONE или нескольких китайских должностных лиц, с целью повлиять на них и побудить их разморозить счета», — говорится в обвинительном заключении.

Аписьмо судье федерального окружного судаСудья, курирующий дело, сообщил, что большое жюри вынесло обвинительное заключение 27 марта.

«Обвинительное заключение по делу S5, которое было обнародовано сегодня утром, включает в себя двенадцать пунктов, содержащихся в заменяющем обвинительном заключении по делу S3, а также дополнительный пункт о сговоре с целью нарушения антикоррупционных положений Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) в нарушение 18 U.S.C. § 371», — говорится в письме.

В письме говорится, что Бэнкман-Фриду еще предстоит предстать перед судом по пяти из 13 предъявленных ему обвинений.

Во вторник окружной судья США Льюис Каплан такжеодобренные измененияк ограничениям по залогу Бэнкмана-Фрида, сосредоточенным на использовании им электронных устройств. Бэнкман-Фрид больше не может общаться с бывшими сотрудниками FTX или Alameda Research (торговое подразделение FTX) за исключением случаев присутствия адвоката или использовать любые «зашифрованные или эфемерные приложения для звонков или обмена сообщениями, включая, помимо прочего, «Signal».

Он ограничен новым ноутбуком или телефоном, который обеспечивает доступ только к примерно 40 предварительно одобренным веб-сайтам, которые необходимы для его защиты или предназначены для личного использования «и не представляют риска опасности для общества». К последней группе относятся крупные газеты и Криптo .

Новый ноутбук Бэнкмана-Фрида будет включать программное обеспечение, которое будет блокировать доступ к USB-накопителям, не давая ему возможности передавать данные на устройство или с него, а также отслеживать его действия. Он будет ограничен голосовыми вызовами и текстовыми сообщениями SMS на своем новом смартфоне. Он должен передать свой старый ноутбук и смартфон своим адвокатам, которые заберут их из его дома.

Встречи с посетителями должны быть заранее согласованы с адвокатами, которые обеспечат присутствие охранника для проверки на наличие несанкционированных электронных устройств с помощью ручного металлоискателя.

Предварительное судебное заседание назначено на 11:00 утра по восточному времени 30 марта.

ОБНОВЛЕНИЕ (28 марта 2023 г., 14:00 UTC):Добавляет дополнительные детали.

ИСПРАВЛЕНИЕ (28 марта 2023 г., 15:40 UTC):Исправлено: новое обвинительное заключение было опубликовано во вторник, а не в среду.

ОБНОВЛЕНИЕ (28 марта 2023 г., 23:25 UTC):Вносит изменения в ограничения по залогу.