Мать и брат Сэма Бэнкмана-Фрида не сотрудничают с финансовым расследованием, говорят юристы FTX

По крайней мере, некоторые из ближайших родственников Сэма Бэнкмана-Фрида T сотрудничают с расследованием краха Криптo биржи FTX и должны быть допрошены в суде, заявили юристы компании в своем заявлении. юридическая подачасделано в среду.

Брат, мать и отец основателя FTX были его «советниками» и должны быть вызваны в суд вместе с бывшими руководителями компании, поскольку новое руководство компании пытается выяснить, что случилось с предположительно незаконно присвоенными средствами, говорится в заявлении.

«Должники и их советники работали неустанно и безостановочно в течение последних 70 с лишним дней… чтобы внедрить контроль, вернуть и защитить активы недвижимости», — говорится в юридическом заявлении, поданном совместно FTX и представителями кредиторов. «Однако остаются ключевые вопросы, касающиеся многочисленных аспектов финансов и транзакций Должников», — говорится в заявлении.

FTX хочет знать, кто получил потенциально украденные средства от FTX и какие коммуникации они поддерживали с ее руководителями, но утверждает, что некоторые потенциальные свидетели T хотят давать показания, несмотря на просьбы о добровольном сотрудничестве.

Мать Сэма Бэнкмана-Фрида, Барбара Фрид, «полностью проигнорировала запросы», говорят адвокаты, в то время как «должники не получили значимого взаимодействия или какого-либо ответа от [бывшего главного инженера Нишада] Сингха или г-на Габриэля Бэнкмана-Фрида», брата Сэма.

В заявлении говорится, что переговоры с адвокатами отца Сэма Бэнкмана-Фрида, Джозефа Бэнкмана, «продолжаются» и, как ожидается, приведут к консенсусному решению.

FTX, известная в процедурах банкротства как Должник, утверждает, что лоббистская организация Габриэля Бэнкмана-Фрида Guarding Against Pandemics «приобрела многомиллионную недвижимость в нескольких кварталах от столицы США [sic], которая, по мнению должников, была куплена на незаконно присвоенные клиентские средства».

Политический комитет Фрида, Mind the Gap, также предположительно получал пожертвования от Сэма Бэнкмена-Фрида и других сотрудников FTX, а оба родителя «проживали в доме стоимостью 16,4 миллиона долларов [на Багамах], зарегистрированном на их имена, несмотря на то, что понимали, что дом «предназначался в собственность компании»», — говорится в заявлении.

В своем заявлении по электронной почте исполнительный директор Mind the Gap Марисса Макбрайд сообщила CoinDesk , что «Сэм Бэнкман-Фрид внес вклад в некоторые программы, которые Mind the Gap рекомендовала своей сети, но он не делал никаких прямых взносов в Mind the Gap», и что группа публично раскрывает все полученные взносы Федеральной избирательной комиссии.

В заявлении говорится, что суд должен вызвать повесткой Сэма Бэнкмана-Фрида, а также соучредителя FTX Гэри Вана и Кэролайн Эллисон, генерального директора торговой компании Alameda Research, которые, как говорится в заявлении, «прямо отказались предоставить запрашиваемую информацию».

Request будет обсуждаться на слушании 8 февраля в суде по делам о банкротстве США в Делавэре. Представитель Сэма Бэнкмена-Фрида не сразу ответил на Request о комментарии.

ОБНОВЛЕНИЕ (27 января, 07:10 UTC):добавляет комментарий от Mind the Gap.