Криптo биржа FTX US находится под следствием техасского регулятора по обвинениям в торговле ценными бумагами

Согласно недавнему судебному заявлению, Совет по ценным бумагам штата Техас расследует деятельность FTX US в связи с обвинениями в предложении компанией незарегистрированных ценных бумаг в США через свой доходный сервис.

Директор по обеспечению соблюдения TSSB Джозеф Ротунда выступил с заявлениемутверждение в искев суд по делам о банкротстве, осуществляющий надзор запотенциальная продажа активов Voyager Digital на Криптo FTX, материнскую компанию FTX US. Он сказал, что FTX US может нарушать закон штата, регулирующий регистрацию и продажу ценных бумаг, поскольку в настоящее время предлагает доходный продукт клиентам из США.

Заявление было добавлено в список дел суда в пятницу и подано перед слушанием по завершению потенциальной продажи активов Voyager компании FTX.Бэрронспервым сообщил о подаче заявления.

«Как более подробно объяснено в этом заявлении, мне известно, что FTX Trading, наряду с West Realm Shires Services Inc., dba FTX US («FTX US»), могут предлагать незарегистрированные ценные бумаги в форме доходных счетов резидентам Соединенных Штатов. Эти продукты выглядят похожими на доходные депозитарные счета, предлагаемые Voyager Digital LTD и др., и Отдел по обеспечению соблюдения в настоящее время расследует FTX Trading, FTX US и их руководителей, включая Сэма Бэнкмана-Фрида», — написала Ротунда.

Он продолжил объяснять, что загрузил приложение FTX на свой телефон, создал учетную запись и перевел деньги через банковскую транзакцию и транзакцию Ethereum на этот новый счет. Более того, в приложении говорилось, что он имеет право на доходный счет, несмотря на то, что в условиях компании говорится, что FTX не будет предоставлять услуги резидентам США.

Доходные счета FTX могут приносить до 8% годовых на первые внесенные 10 000 долларов США.

«Несмотря на то, что я назвал свое имя и адрес, приложение FTX Trading теперь показывает, что я получаю доход от ETH. Доходность оценивается в 8% годовых», — написал он.

Это «кажется инвестиционным контрактом», который, в свою очередь, будет регулироваться как ценная бумага в Техасе, написал он. FTX US не зарегистрировала свою программу доходности в штате.

Представитель FTX в своем заявлении сообщил, что компания уже «вела переговоры» с TSSB.

«У нас есть активная заявка на получение лицензии, которая находится на рассмотрении, и мы считаем, что мы работаем полностью в рамках того, что мы можем сделать в промежуточный период. Мы с нетерпением ждем продолжения работы с Техасом. Параллельно мы работаем исключительно усердно, чтобы гарантировать клиентам Voyager наилучший возможный результат, который, как мы считаем, произойдет, если наше предложение о возврате активов пользователям будет одобрено судом по делам о банкротстве Voyager. Мы по-прежнему надеемся, что все государственные регулирующие органы работают над достижением той же цели — возврата активов пользователям», — сказал представитель.

Трейси Ванг внесла свой вклад в подготовку репортажа.

Читать дальше: FTX может купить BlockFi всего за 15 миллионов долларов или намного дороже, если Криптo достигнет больших целей