Общество юристов Англии и Уэльса призывает своих членов быть осторожными при использовании Bitcoin в транзакциях

Общество юристов Англии и Уэльса заявило, что его члены должны относиться к Bitcoin (BTC) как к наличным деньгам и помнить о потенциальных проблемах отмывания денег, когда клиенты решают использовать Криптовалюта для транзакций.

Отвечая на вопрос Профессиональная ассоциация юристов заявила, что, обращаясь за консультацией по вопросу приобретения недвижимости за счет инвестиций в Bitcoin , хотя конкретных указаний нет, ее членам необходимо установить источник средств, используемых для покупки Bitcoin.

«Это операция с наличными, поэтому существует высокий риск отмывания денег»,он сказал в сообщении на своем веб-сайте. В этой транзакции существует «значительный риск» того, что Bitcoin «может быть получен в результате преступной деятельности».

"Под положение 33 Положения о противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и переводу средств 2017 г., вы должны применитьмеры усиленной проверки (EDD)продиктовано уровнем риска и обязательствами по источнику богатства и источнику средств».

Членство в обществе включено в стоимость сертификата на практику для юристов в Англии и Уэльсе. Поэтому его суждение о Bitcoin , вероятно, будет иметь далеко идущие последствия для того, как Bitcoin будет рассматриваться.

Читать дальше: Citi отмечает ипотечные кредиты на недвижимость, обеспеченные криптовалютой, на фоне ухудшающихся рыночных условий