CFTC обвиняет жителя Огайо в организации мошеннической схемы Bitcoin Ponzi на сумму 12 млн долларов

Комиссия по торговле товарными фьючерсами и фьючерсами США (CFTC) возбудила судебное дело против жителя Огайо, который, по ее словам, организовал финансовую пирамиду стоимостью 12 миллионов долларов с использованием Bitcoin. жалобаподанное в окружной суд штата в четверг.

Схема Понци — это разновидность инвестиционного мошенничества, при котором первоначальным инвесторам выплачиваются средства, полученные от новых инвесторов.

Жалоба, поданная в Южный округ Огайо, представляет собой приказ о прекращении и воздержании против ONE Ратнакишора Гири и его двух компаний: SR Private Equity LLC и NBD Eidetic Capital LLC. CFTC также хочет, чтобы суд заставил Гири выплатить его несправедливо пострадавшим инвесторам.

По словам комиссара CFTC Кристин Н. Джонсон, Гири обвиняется в разработке и реализации схемы, призванной обмануть инвесторов, заинтересованных в цифровых активах.

«Под предлогом того, что он управляет частным инвестиционным фондом, специализирующимся на инвестировании в цифровые активы, Гири воспользовался современным энтузиазмом в отношении возможностей инвестирования в цифровые активы и соблазнил ничего не подозревающих инвесторов внести более 12 миллионов долларов наличными и биткоинами в его фонды, пообещав исключительную доходность без риска финансовых потерь», — сказал Джонсон в своем заявлении.заявлениеопубликовано в пятницу.

Жалоба была подана на следующий день после того, как CFTC совместно с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC)проголосовали за продвижение предложение, направленное на расширение требований к отчетности частных фондов и крупных хедж-фондов, чтобы включить в них Криптo холдинги. Предлагаемые правила являются частью совместных усилий регуляторов по повышению прозрачности того, как работают частные фонды в стране и какими активами они управляют.

CFTC утверждает, что Гири нарушил законы и правила в сфере сырьевых товаров, запрещающие манипулирование информацией и «обманные устройства». Джонсон в своем заявлении сказала, что Гири использовал деньги инвесторов для финансирования роскошного образа жизни, «характеризующегося использованием частных самолетов, арендой яхт, экстравагантным домом для отдыха, роскошным автомобилем и дорогой одеждой».

Помимо распоряжения Гири прекратить всю деятельность, связанную с мошенничеством, CFTC требует, чтобы он вернул любые денежные выгоды, «прямо или косвенно» связанные с нарушением правил, включая, помимо прочего, зарплаты, комиссионные, займы, сборы, доходы и любую торговую прибыль.

В своем заявлении Джонсон отметила, что CFTC «тщательно изучает Рынки и обеспечивает соблюдение правил», но новые финансовые продукты, такие как цифровые активы, могут «создать новые проблемы».

«Этот случай иллюстрирует эти опасности, подчеркивает постоянно существующие угрозы и демонстрирует, что — независимо от класса активов — эффективное правоприменение и защита клиентов должны быть среди наших главных приоритетов», — сказал Джонсон.

Читать дальше: Регуляторы США рассматривают возможность потребовать от крупных хедж-фондов раскрыть информацию о Криптo рисках