Администрация Байдена ввела санкции против Криптo биржи Chatex из-за обвинений в использовании программ-вымогателей

Министерство финансов США ввело санкции против Криптo биржи Chatex за предполагаемую причастность к операциям по вымогательству, сообщило федеральное агентство в понедельник. пресс-релиз.

• Это уже второй раз, когда Министерство финансов США ввело санкции против Криптo биржи. Chatex «способствовал транзакциям для нескольких вариантов программ-вымогателей» и оказал «материальную поддержку» Криптo внебиржевой бирже Suex, которая также связана с программами-вымогателями, говорится в пресс-релизе.
• В сентябре,Suexподвергся санкциям со стороны Министерства финансов за деятельность по вымогательству.
• Администрация Байдена начала борьбу с вирусами-вымогателями и пытаетсяубеждать Другие правительства Социальные сети ее примеру. Криптo фирма Chainalysis оценки что в период с июля 2020 года по июнь 2021 года североамериканские Криптo отправили 131 миллион долларов на адреса, связанные с программами-вымогателями, что более чем вдвое превышает объем, отправленный Западной Европой, вторым наиболее пострадавшим регионом.
• Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) казначейства добавило Chatex в свой список «особо обозначенных граждан». Еще три организации, связанные с Chatex, также были добавлены в черный список, включая Izibits OU, Chatextech SIA и Hightrade Финансы Ltd.
• По данным агентства, в список включены лица, работающие на правительства, причастные к терроризму или незаконному обороту наркотиков.Министерство финансов. Попадание в список означает, что активы этих лиц заблокированы, а гражданам США запрещено вести с ними бизнес.
• По данным, у Suex и Chatex есть один соучредитель Егор Петуховский, а в какой-то момент у них была и холдинговая компания Izibits OU, базирующаяся в Эстонии. Лаборатории ТРМ.
• ОтдельныйОбъявление Министерства финансов упомянул около 30 санкционированных адресов Криптo , связанных с Chatex.
• Chatex управляет Криптo биржей и кошельком через мессенджер Telegram.

Читать дальше: Егор Петуховский, генеральный директор Suex, находящейся под санкциями США, заявил, что обратится в суд