Правоохранительные органы Почтовой службы берутся за Криптo

Служба почтовой инспекции США (USPIS), правоохранительное подразделение Почтовой службы США (USPS), пересматривает свой подход к проведению расследований, связанных с криптовалютами.

В соответствии с отчет внутреннего аудита В опубликованном в прошлый четверг заявлении агентства говорится, что необходимо улучшить управление арестованными Криптовалюта активами и процедуры расследования, связанные с криптовалютами.

Аудит проводила Мэри Ллойд, эксперт агентства по кибербезопасности и Технологии . Он обнаружил «отсутствие стандартизированного обучения [Криптовалюта]» для почтовых инспекторов и непоследовательную коммуникацию между инспекторами и Программой Криптовалюта фонда, органом, созданным в 2017 году для выполнения функций хранителя Криптo кошелька почтовой службы и общего надзора за ее Криптo операциями.

Кроме того, в бухгалтерском программном обеспечении, используемом USPIS для отслеживания переводов криптовалют в ходе расследований, были обнаружены «проблемы с целостностью данных», включая дублирование транзакций, что приводило к неточным записям.

Почтовые инспекторы расследуют преступления, связанные с почтой США, часто сотрудничая с другими правоохранительными органами, такими как ФБР иСеть по борьбе с финансовыми преступлениями(FinCEN), чтобы пойматьпреступникикоторые используют почтовую систему для перевозки наркотиков и других запрещенных веществ.

Поскольку Криптовалюта обеспечивает уровень псевдонимности для незаконных онлайн-транзакций, часто через торговые площадки даркнета, USPIS и другим правоохранительным органам пришлось разработать под прикрытием Процедуры Криптo расследования. Некоторые из этих методов оказались более успешными, чем другие.

В отчете Ллойда говорится, что USPIS следует разработать «комплексную программу обучения Криптовалюта » для своих инспекторов, «разработать письменные процедуры для управления и надзора за национальным кошельком», исправить систему бухгалтерского учета и улучшить взаимодействие между инспекторами и Программой Криптовалюта фонда.

Аудит, о котором было объявлено в марте, был самоуправляемым. Это был первый раз, когда USPS официально рассмотрела тему криптовалют, согласноотчет из Nextgov, издания, освещающего вопросы Технологии в правительстве.

В отчете также раскрывается относительно небольшой масштаб расследований USPIS в Криптo : в 2019 и 2020 годах Программа Криптовалюта фонда получила всего девять запросов на Криптo для целей расследования, а почтовые инспекторы изъяли Криптo активы только в четырех случаях.