SEC добивается суда над гражданином Швеции по обвинению в мошенничестве, в результате которого было похищено 3,5 млн долларов в Криптo

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) требует проведения суда присяжных над гражданином Швеции по обвинению в его участии в международном мошенничестве, в результате которого были получены миллионы в Криптовалюта.

• В соответствии с жалобаПоданное во вторник в Восточный окружной суд Нью-Йорка, надзорное ведомство по ценным бумагам требует возмещения ущерба от имени «тысяч розничных инвесторов» от 46-летнего Роджера Нильса-Юнаса Карлссона.
• По данным SEC, Карлссон «заманивал и обманывал» своих жертв через свою предполагаемую компанию Eastern Metal Securities (EMS), обещая «астрономическую прибыль» от их инвестиций.
• В документе также утверждается, что ни Karlsson, ни EMS никогда не были зарегистрированы в комиссии и ни одна из них не имела права на освобождение от регистрации.
• В частности, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что с ноября 2012 года по июнь 2019 года Карлссон управлял мошеннической схемой под названием «Предварительно финансируемый обратный пенсионный план».
• В иске говорится, что в течение этого времени Карлссон использовал несколько поддельных удостоверений личности, чтобы обмануть инвесторов, в том числе некоторых представителей сообщества глухих, на миллионы долларов.
• План обещал крупную выплату, привязанную к стоимости золота, если жертвы сделают первоначальные инвестиции в размере 98 долларов США, но, согласно жалобе, такого плана не существовало, и никаких выплат не произошло.
• В общей сложности Карлссону приписывают ограбление 2200 жертв из 49 штатов США, округа Колумбия, Пуэрто-Рико и 45 других стран, в результате чего он заработал 3,5 миллиона долларов с помощью платежей в Bitcoin и других цифровых активах.
• Незаконно присвоенные средства в размере около 1,5 млн долларов были использованы для покупки недвижимости в Таиланде, стране его проживания.до выдачив США для предъявления обвинений.
• Комиссия по ценным бумагам и биржам обратилась в суд с просьбой о применении меры пресечения в отношении Карлссона и других участников предполагаемого мошенничества.
• Регулятор также добивается передачи «нечестно полученной прибыли» Карлссона вместе с процентами за досудебное решение и дополнительными штрафами.

Смотрите также:SEC T принимать меры против бирж цифровой безопасности, ориентированных на соблюдение требований

Полный текст судебного документа читайте ниже: