EPAM объединяет усилия, чтобы помочь Криптовалюта биржам соблюдать «правило путешествий» FATF

Поставщик программного обеспечения и цифровых платформ EPAM Systems объединил усилия с ассоциацией, которая помогает Криптo биржам соблюдать жесткие правила, установленные Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Компания EPAM, которая предоставляет цифровые продукты для различных отраслей, включая Финансы, в четверг присоединилась к OpenVASP в качестве члена ассоциации, пообещав использовать свой опыт в программировании, чтобы помочь Криптo соблюдать требования «Правило путешествий» ФАТФ.

В июне 2019 года ФАТФ — международный орган по борьбе с отмыванием денег — обновил Рекомендацию 16 Правил поездок, которая касается способа контроля данных отправителя финансовой транзакции и ее бенефициара во время электронных переводов.

Изменение правил, вызвавшее возмущение в Криптo , означало, что под действие закона попали и транзакции с цифровыми активами на биржах и аналогичных организациях — «поставщиках услуг виртуальных активов» (VASP), если использовать терминологию FATF.

По сути, данные о транзакциях, превышающие определенный порог, должны храниться VASP для потенциального обмена с другими VASP, а также с регулирующими органами и органами правопорядка, что создает большую нагрузку по соблюдению и вызывает потенциальные проблемы с Политика конфиденциальности . Хотя правила FATF являются руководством для мировых регулирующих органов, страны, которые не соответствуют им, рискуют попасть в черный список.

Смотрите также: Binance поддерживает сеть Shyft в гонке стандартов «Travel Rule»

После вынесения решения в 2019 году Криптo компании пытались выяснить, как соблюдать правило о путешествиях.

Инициатива OpenVASP, запущенная в ноябре, направлена на предоставление четкой картины соответствия требованиям FATF на основе протокола с открытым исходным кодом, позволяющего осуществлять безопасную передачу информации об отправителе и бенефициаре для транзакций с криптоактивами между VASP.

Вот где может помочь включение EPAM в OpenVASP. Компания намерена разработать вторую реализацию протокола на Java, чтобы еще больше помочь поставщикам услуг виртуальных активов, таким как брокеры, биржи и банки, соблюдать правило.

Реализация EPAM будет Социальные сети реализации C#, уже разрабатываемой членами-основателями OpenVASP, такими как Bitcoin Suisse, Lykke, Seba Bank, Sygnum Bank, MME Legal и Avaloq.

Смотрите также: Внутри гонки стандартов для внедрения правила FATF о путешествиях

«Поскольку альтернативные Криптo становятся все более популярными, на рынке возникает необходимость привести инвесторов, участников рынка и регулирующие органы к единому стандарту», ​​— заявил в пресс-релизе Балаж Фейеш, соруководитель глобального бизнеса EPAM.

«OpenVASP предоставляет прозрачный, надежный протокол для отчетности о транзакциях с криптоактивами, и мы рады сотрудничать с ассоциацией, чтобы поддержать сообщество разработчиков ПО с открытым исходным кодом и предоставить инновационное решение этой проблемы», — добавил Фейес.