У пропавшей криптокоролевы есть друзья в (очень) высоких кругах

Долгосрочныйрасследование BBC обнаружил новые и шокирующие подробности об ONE изкрупнейшие финансовые пирамиды всех времен. OneCoin, который мошенническим образом выдавал себя за Криптовалюта, по-видимому, получил значительную поддержку от высокопоставленных правительственных лидеров как в Объединенных Арабских Эмиратах, так и в Болгарии. Доказательства свидетельствуют о том, что это включало утечку подробностей международного полицейского розыска беглецам, которые запустили аферу.

Даже среди ветеранов Криптовалюта и наблюдателей за мошенничеством OneCoin в некотором роде странным образом забыт. Криптовалютная схема Понци была запущена еще в 2014 году и в значительной степени была обрушена к середине 2017 года. Основатель Ружа Игнатова исчезла 25 октября 2017 года и с тех пор ее никто не видел. Это означает, что OneCoin в значительной степени исчез из поля зрения общественности до безумия Криптo спекуляций конца 2017 года.

Эта статья взята из The Node, ежедневного обзора CoinDesk самых важных историй в сфере блокчейна и новостей Криптo . Вы можете подписаться, чтобы получить полную версию информационный бюллетень здесь.

Но OneCoin был в каком-то мрачном смысле пионером, доказав, что обещания Криптo были эффективной приманкой для наивных жертв. Несмотря на то, что OneCoin так и не создал настоящую Криптовалюта, ему удалось обмануть людей по всему миру на приблизительно 4 миллиарда долларов. OneCoin также стал первым крупным Криптo , которое стало глобальным, используя тактику многоуровневого маркетинга — или, точнее, как мошенническая пирамида.

Смотрите также:Криптo — это Понци? Дайте определение «Понци» | Мнение

Это делает OneCoin предшественником гораздо более известной финансовой пирамиды BitConnect. BitConnect во многом копирует подход OneCoin, но занимает более видное место в Криптo истории, потому что, честно говоря,мемы были лучше.

Но Джейми Бартлетт и следственная группа британской BBC уделяют OneCoin очень пристальное внимание. Начиная с 2019 года, Бартлетт и компания выпустили подкаст «Пропавшая криптокоролева», в котором описывали свои попытки выследить Игнатову. Сериал длился чуть больше года, выпустив девять эпизодов увлекательных, но в конечном итоге безрезультатных раскопок.

«Пропавшая CryptoQueen» раскрыла веские доказательства того, что OneCoin был не просто огромной финансовой пирамидой. Самое поразительное, что Бартлетт и его команда нашли множество намеков на то, что Игнатова была связана с теневыми фигурами, способными на реальное насилие — вполне возможно, с организованной преступностью Восточной Европы.

Шоу, похоже, подтолкнуло мировые правоохранительные органы отнестись к делу более серьезно, и Федеральное бюро расследований (ФБР)добавление Игнатова в список самых разыскиваемыхв конце июня 2022 года. Бартлетт дажеопубликовал книгу в начале этого года, похоже, положив конец усилиям своей команды, но Игнатова до сих пор T найдена.

Затем, после более чем двухлетнего перерыва, Бартлетт и компания вернулись в конце сентября с шокирующими новыми доказательствами. OneCoin был T просто мошеннической схемой — похоже, мошенники имели государственную поддержку, причем не ONE , а двух разных правительств.

Во-первых, команда Бартлетта получила Secret документы, указывающие на то, что Игнатова работала с шейхом Фейсалом бин Султаном Аль Кассими, королевской особой в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы разморозить средства, замороженные по подозрению в отмывании денег. Игнатова также, по-видимому, купила виллу за 20 миллионов долларов в ОАЭ, где она, возможно, скрывается уже полдесятилетия.

Смотрите также:Solidus Labs утверждает, что большинство Криптo происходит в сети BNB

Однако самым шокирующим новым Истории Бартлетта и его команды стали доказательства того, что определенные элементы в болгарском правительстве активно помогали мошенникам OneCoin оставаться на шаг впереди международной полиции.

Эти новые разоблачения подчеркивают пугающее последствие роста масштабных глобальных финансовых мошенничеств в цифровую эпоху: их способность приносить огромные суммы денег может легко привлечь к участию очень могущественных и опасных фигур, включая как мафиози, так и коррумпированных правительственных чиновников. Фактически, Bitconnect, возможно, также взял эту страницу из книги OneCoin: Хотя в то время на Западе это не получило широкого распространения,Индийские законодатели обвинили правящую партию БДПсоучастия в этом мошенничестве.

Два новых эпизода«Пропавшая КриптоКоролева» уже доступна, и Бартлетт и его команда обещают, что вскоре появится как минимум еще ONE .