Как остановить незаконную деятельность с Tornado Cash (без применения санкций)

Имелись ли у правительства США в распоряжении лучшие инструменты для противодействия преступлениям на Tornado Cash, чем ONE оно в конечном итоге использовало? Могло ли оно избежать грубого инструмента санкций, которые обычно направлены на отдельных лиц, а не на код?

В августе децентрализованный инструмент обфускации Tornado Cash («миксер» валют)был назначен властями США как санкционированная организация. В предыдущие годы Tornado стал платформой по умолчанию для пользователей блокчейна — как законных, так и незаконных — для Политика конфиденциальности транзакций.

Пользователи вносят свой эфир (ETH) в любой из пулов Tornado 0.1, 1, 10 или 100 ETH , затем ждут некоторое время, чтобы снять его. Благодаря этому совместному размещению эфира в одном и том же горшке, который скрывает его происхождение, и инновационному использованию Tornado доказательства с нулевым разглашениемтропа прервана.

JP Koning, обозреватель CoinDesk , работал исследователем акций в канадской брокерской фирме и финансовым писателем в крупном канадском банке. Он ведет популярный блог Moneyness.

Криптo было в ярости из-за правительства США. Необходимость Политика конфиденциальности особенно актуальна для блокчейнов, поскольку все транзакции видны общественности. Без Tornado для смешивания средств достижение Политика конфиденциальности блокчейна становится намного сложнее.

Санкции или нет, трудно отрицать, что властям пришлось что-то делать с отмыванием денег через Tornado. Огромные суммы грязных денег отмывались миксером, включая большие партии средств, украденных в течение $182 миллионовВзлом Beanstalk, 196 миллионов долларовЭксплойт BitMartи 34 миллиона долларовВзлом Криптo.com, и это лишь некоторые из них.

Хуже того, в апреле 2022 года спонсируемая северокорейским государством хакерская группа Lazarus начала использовать Tornado для отмывания доходов от своей деятельности.огромный взлом на 625 миллионов долларовмоста Ронина. Лазарьбыл санкционированУправлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в 2019 году.

OFAC — это федеральное правительственное агентство США, ответственное за обеспечение соблюдения программ экономических санкций против стран и групп лиц. Его целями являются террористы, наркоторговцы и отмыватели денег, среди прочих.

Хотя реакция правительства США на Tornado Cash могла принять множество форм, в конечном итоге ONE решило ввести санкции против самого Tornado Cash. 8 августа OFAC включила Tornado в список Specially Designated National (SDN) вместе со всеми смарт-контрактами, которые управляют функциональностью инструмента. Гражданам США запрещено взаимодействовать с SDN, поэтому в тот самый момент смарт-контракты Tornado Cash на основе Ethereum стали недоступны для американцев.

Смотрите также:Проблема Tornado Cash Raisings в цензуре базового уровня на Ethereum | Мнение

Ответ на решение правительства США последовал немедленно. По данным Electronic Frontier Foundation (EFF), некоммерческой организации, которая продвигает гражданские свободы в Интернете, смарт-контракты Tornado Cashявляются кодом. Принимая кодекс, власти попирают свободу слова, защищенную конституцией.

Coin Center, некоммерческая организация из Вашингтона, округ Колумбия, которая выступает за децентрализованные вычислительные технологии,утверждал, чтоOFAC превысил свои полномочия. Согласно своим правилам, OFAC может преследовать только те организации, которые являются физическими лицами или компаниями. Но смарт-контракты Tornado Cash не являются ни тем, ни другим; они не могут изменить свое поведение или подать апелляцию в OFAC с целью отмены санкций, что является ключевым элементом в любом процессе санкций.

Если OFAC может присвоить Tornado Cash статус SDN, это означает, что оно может добавить и другие беззащитные программные инструменты с открытым исходным кодом — вряд ли это можно назвать хорошим прецедентом.

T наказывайте код, наказывайте пользователей кода

Критика, высказанная EFF и Coin Center, серьезна. Давайте представим, что у правительства США был шанс все переделать. Вместо того, чтобы санкционировать смарт-контракты Tornado Cash, были ли у правительства альтернативные инструменты для противодействия отмыванию денег на основе Tornado, инструменты, которые не вызывали бы этой критики?

Да. Вместо того, чтобы наказывать код, наказывайте людей, которые его используют. Есть три типа пользователей Tornado Cash, которые могут стать целью властей: ретрансляторы, поставщики ликвидности и богатые Ethereum.

Начнем с ретрансляторов — людей, которые добавляют ключевой уровень Политика конфиденциальности в Tornado Cash, обрабатывая выводы средств.

Релейеры решают следующую проблему. Если кто-то хочет вывести смешанные средства из Tornado на новый адрес кошелька, ему или ей нужно заплатить комиссию GAS за вывод, и поэтому на новом кошельке должны быть какие-то средства. Но предварительное финансирование может поставить под угрозу анонимность, поскольку эту транзакцию можно отследить.

Создатели Tornado Cash решили проблему предварительного финансирования, внедрив сторонних ретрансляторов, которые платят необходимые GAS сборы, отправляя вывод пользователя на новый адрес. Эти ретрансляторы взимают плату за обслуживание за свои усилия.

Подчеркивая важность ретрансляторов,более 75%всех выводов Tornado Cash осуществляются при их посредничестве.

Правительству США T нужно вводить тотальный запрет на код. У него есть более тонкий подход, ориентированный на пользователя.

Помимо преследования ретрансляторов, власти могут нацелиться на поставщиков ликвидности.

Поставщики ликвидности — это люди, которые используют Tornado Cash для получения прибыли. Они вносят эфир в различные пулы Tornado, чтобы получить очки анонимности, которые в свою очередь можно продать за TORN, собственный токен Tornado.

После того, как эта схема поощрений на основе баллов была введена в конце 2020 года, количество эфира, внесенного в пулы смешивания Tornado, начало расти экспоненциально. Эти депозиты, часто называемые набором анонимности инструмента, улучшили способность Tornado анонимизировать средства. Чем глубже набор анонимности, тем легче пользователям скрыться.

Правоохранительные органы могли бы расследовать действия ретрансляторов и поставщиков ликвидности и предъявить им обвинения в отмывании денег, что является уголовным преступлением. Можно утверждать, что, беспорядочно пересылая смешанный эфир, ретрансляторы проводят транзакции с использованием средств, полученных преступным путем. Что касается поставщиков ликвидности, они получают финансовую выгоду, расширяя набор анонимности Tornado, что помогает преступникам скрыть свои финансовые следы.

Поскольку блокчейны прозрачны, вполне вероятно, что ретрансляторы и поставщики ликвидности знали, что преступники и SDN используют Tornado Cash. Таким образом, они сознательно предлагали свои услуги.

Смотрите также:Запрет на использование наличных денег в Tornado поможет Китаю в достижении целей в области искусственного интеллекта | Мнение

Наряду с правонарушением, связанным с отмыванием денег, федеральные прокуроры потенциально могут предъявить обвинения ретрансляторам и поставщикам ликвидности за использование Tornado Cash для предоставления услуг по переводу денег лицам, не имеющим такой лицензии.

В качестве альтернативы OFAC может применить санкции, оштрафовать или предъявить обвинения ретрансляторам и поставщикам ликвидности.

Ретрансляторы и поставщики ликвидности — это личности, а не код. Поэтому арест или санкции в отношении них T вызовут критику «код — это речь», выдвинутую EFF. И поскольку у этих пользователей есть агентность, они могут защитить себя от своих обвинений, что отвечает интересам Coin Center.

В то же время, нацеливаясь на ретрансляторов и поставщиков ликвидности, правительство США достигло бы своей цели по сокращению отмывания денег через Tornado. Успешный запрет ретрансляторов облегчил бы LINK вкладчиков с выведенными средствами, тем самым уменьшив возможности Tornado Cash скрывать средства, полученные преступным путем.

Нацеливание на поставщиков ликвидности снизит анонимность Tornado Cash, в результате чего уменьшится возможность преступников отмывать деньги через него.

Если преследование поставщиков ликвидности и ретрансляторов T остановит отмывание денег с помощью Tornado, власти могли бы заняться Ethereum-богатыми: крупными законными владельцами эфира, которые регулярно взаимодействуют с пулом Tornado Cash в 100 ETH для обеспечения Политика конфиденциальности.

У властей есть ряд инструментов для борьбы с владельцами Ethereum, но ONE из лучших инструментов является OFAC гражданские денежные санкции.

Граждане США, которые регулярно вносят крупные депозиты в пул Tornado Cash в 100 ETH, могут быть названы OFAC и оштрафованы на достаточно большую сумму денег. OFAC может утверждать, что, вложив свой эфир в пул в 100 ETH одновременно с Lazarus Group, Ethereum-богатые способствовали отмыванию средств Lazarus и, таким образом, нарушили санкции OFAC 2019 года в отношении группы.

OFAC уже применял гражданские денежные санкции к пользователям Криптo . BitPay, поставщик услуг по оплате Bitcoin , пришлось заплатить штраф в размере 500 000 долларовза предоставление возможности совершать транзакции лицам, находящимся в санкционных зонах, таких как Северная Корея, Судан, Иран и Сирия.

Поскольку гражданские штрафы налагаются на пользователей Tornado, а не на кодекс, то опасения, поднятые EFF и Coin Center, учтены. А оштрафованные лица смогут свободно обжаловать свое наказание.

Сигнализируя общественности о том, что внесение средств в Tornado Cash запрещено, штрафы будут побуждать богатых Ethereum избегать Tornado. Набор анонимности Tornado станет меньше, что сделает инструмент менее способным очищать крупные транзакции от SDN и воров.

Рецепт борьбы с будущими преступлениями, связанными с использованием смарт-контрактов

Нравится им это или нет, санкции OFAC, судя по всему, сработали до определенного момента.

Чтобы избежать штрафов, общественность в основном отказалась от использования смарт-контрактов Tornado. Количество эфира в пулах Tornado Cashпогрузился на 61% с 225 000 до всего лишь 89 000. В результате отмывание денег с помощью Tornado понесло убытки. Миксер даже T использовался для отмывания доходов Эксплуатация Wintermute на сумму 160 миллионов долларов, крупнейший взлом с момента введения санкций 8 августа.

Того же результата можно было бы достичь, нацелившись на пользователей кода, например, ретрансляторов, а не на сам код. Это заняло бы у властей больше времени и усилий. Но многие острые критические замечания, которые сейчас вызывает прямое объявление кода вне закона, можно было бы обойти.

Сейчас уже слишком поздно для Tornado Cash. Но в следующий раз, когда набор смарт-контрактов будет захвачен мошенниками, правительству США не нужно T вводить полный запрет на код. В его распоряжении более тонкий, ориентированный на пользователя подход.