BitMEX объявляет о соглашении с CFTC и FinCEN на сумму 100 млн долларов

Платформа для торговли Криптo BitMEX объявила во вторник о достижении мирового соглашения по гражданским обвинениям с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Компания BitMEX объявила, что заплатит штраф в размере 100 миллионов долларов для урегулирования обвинений.запись в блоге, $50 млн. пойдут в CFTC, а остальное — в FinCEN. В сообщении в блоге не упоминаются уголовные обвинения, выдвинутые Министерством юстиции США против бывшего генерального директора BitMEX Артура Хейса и других руководителей.

Априказ о согласии В деле CFTC, поданном во вторник, установлено, что BitMEX предлагала гражданам США кредитные и нелицензированные Криптo продукты, что является нарушением федерального закона, в период с 2014 по 2020 год. Системы надзора компании были «неадекватными» и не имели эффективных мер защиты «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML), говорится в документе.

Суд постановил, что сотрудники BitMEX нарушили Закон о банковской тайне, правила торговли товарами и правила CFTC.

ВзаявлениеДиректор по обеспечению соблюдения законодательства CFTC Винсент МакГонагл заявил, что Криптo торговые платформы должны соблюдать законы США, если они ведут бизнес в стране.

«Это действие подчеркивает, что требования к регистрации и CORE защиты прав потребителей, установленные Конгрессом для нашего традиционного рынка деривативов, в равной степени применяются и на растущем рынке цифровых активов», — сказал он.

А FinCENзаявление заявил, что BitMEX обработала транзакции на сумму более 200 миллионов долларов для Рынки даркнета или сервисов микширования.

«Быстрый рост BitMEX в ONE из крупнейших комиссионных торговцев фьючерсами, предлагающего конвертируемые деривативы на виртуальную валюту без соответствующей программы по борьбе с отмыванием денег, подвергает финансовую систему США значительному риску», — заявила заместитель директора АннаЛу Тироль.

BitMEX восстанавливается?

В рамках урегулирования BitMEX воздержится от предложения фьючерсов или других типов Криптo товаров в США без регистрации в CFTC или без ведения своп-торговли. Компания также обязана обеспечить наличие у себя адекватных процедур KYC в будущем.

«Ответчики, участвующие в урегулировании, должны сотрудничать с Комиссией, включая Отдел по обеспечению соблюдения Комиссии, в этом иске и в любых текущих или будущих гражданских судебных разбирательствах Комиссии или административных делах, связанных с этим иском или вытекающих из него», — говорится в постановлении о согласии.

BitMEX также сообщила CFTC, что больше не осуществляет никаких операций или деловых функций в США, за исключением определенных функций по обеспечению кибербезопасности.

CFTCподал в суд на BitMEX в октябре 2020 г.по подозрению в нарушении Закона о банковской тайне и законов о товарах, и потребовала наложения постоянного запрета на деятельность компании.

Распространение правоприменения

Завершение дела может SPELL дополнительными проблемами для бывшего генерального директора BitMEX Артура Хейса. Хейс находится в центре уголовного расследования, начатого Министерством юстиции одновременно с действиями CFTC в прошлом году.

Судебные документы показывают, что CFTC согласилась поделиться целым набором корпоративных записей, меморандумами о допросах свидетелей и заметками с федеральными прокурорами. Она также может поделиться серией иностранных нормативных документов от властей Сейшельских островов, Бермудских островов и Гонконга, если их товарные коллеги подпишут.

Представитель Хейса и его коллег-основателей Бена Дело и Сэма Рида сообщил CoinDesk , что эти трое не участвовали в урегулировании.

«Как покажет их защита, с самых первых дней компании соучредители стремились соблюдать действующее законодательство, которое развивалось с течением времени. Действия властей США против Артура, Бена и Сэма являются необоснованными и представляют собой неоправданное превышение полномочий. Соучредители с нетерпением ждут возможности защитить себя в суде», — говорится в заявлении представителя.

ОБНОВЛЕНИЕ (10 августа 2021 г., 19:25 UTC):Добавляет дополнительный контекст и заявления от CFTC, FinCEN и представителя соучредителей BitMEX.