Аргентина расследует деятельность 9 финтех-компаний на предмет несанкционированного предложения Криптo

Центральный банк Аргентины (BCRA) начал расследование в отношении девяти финтех-компаний по подозрению в предложении несанкционированного финансового посредничества посредством криптоактивов.

Компании конвертируют депозиты в криптоактивы, в частности криптовалюты, BCRAзаявил в заявлении в пятницу. Эти криптоактивы используются для Финансы как инвестиций, так и потребительского Финансы, предлагая прибыль в качестве контрагента.

Вот эта статьяна испанском.

BCRA не назвала компании, находящиеся под следствием. Представитель BCRA сообщил CoinDesk, что центральный банк находится в процессе уведомления компаний, и этот процесс будет завершен к концу следующей недели.

Представитель компании сообщил, что речь идет о компаниях, которые предлагают пользователям проценты за внесение криптовалюты на депозит.

В заявлении центрального банка говорится, что в соответствии с законом о финансовых организациях BCRA имеет право требовать информацию, если лицо или компания подозреваются в выполнении задач финансового посредничества.

Организация может распорядиться о немедленном и окончательном прекращении деятельности и применить санкции.

Если в ходе расследования будут обнаружены доказательства несанкционированного финансового посредничества, BCRA предъявит уголовные обвинения на основаниистатья 310 Уголовного кодекса Аргентины, который предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от ONE до четырех лет, штраф в размере от двух до шести сумм сделок и лишение права заниматься деятельностью в Аргентине на срок до шести лет.

ОБНОВЛЕНИЕ (14 июня 2021 г., 14:12):Заголовок изменен для ясности.