Share this article
BTC
$94,375.74
-
0.23%ETH
$1,805.42
+
1.07%USDT
$1.0004
-
0.02%XRP
$2.2031
+
0.61%BNB
$607.88
+
0.85%SOL
$149.18
-
1.15%USDC
$0.9999
-
0.00%DOGE
$0.1817
+
0.30%ADA
$0.7086
-
1.10%TRX
$0.2522
+
3.83%SUI
$3.4687
-
2.68%LINK
$14.90
-
0.46%AVAX
$22.03
-
1.46%XLM
$0.2903
+
2.11%LEO
$9.0867
+
1.92%SHIB
$0.0₄1419
+
2.54%TON
$3.3343
+
3.71%HBAR
$0.1917
-
2.54%BCH
$359.59
-
4.25%LTC
$87.43
+
1.40%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Британские Криптo теперь обязаны подавать отчеты о финансовых преступлениях
Новая Политика FCA увеличит количество компаний, обязанных подавать отчеты о финансовых преступлениях, с 2500 до 7000.
В новом Политика Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), опубликованном в среду, Криптo компании включены в список предприятий, обязанных подавать отчет о финансовых преступлениях.
STORY CONTINUES BELOW
- Предприятия, которые обязаны предоставлять отчеты о финансовых преступлениях:сослался FCA классифицировало его как «REP-CRIM», под который теперь подпадают компании, занимающиеся Криптo .
- Ранее это касалось лишь 2500 из 22 000 компаний, контролируемых FCA в соответствии с правилами по борьбе с отмыванием денег.
- Это число возрастет до 7000, если в него будут включены «все поставщики услуг по обмену Криптo активами и поставщики услуг кастодиальных кошельков».
- Также затронуты все многосторонние торговые площадки (MTF), организованные торговые площадки (OTF) и все институты электронных денег.
- FCA-контрольобъявилнамерено расширить число фирм, которые обязаны отчитываться о своей деятельности по борьбе с финансовыми преступлениями в августе 2020 года, с целью расширения своего понимания фирм, которые несут риски отмывания денег.
Смотрите также:Правительство Кореи утвердило правило AML в Криптo , которое вступит в силу в четверг
Jamie Crawley
Джейми является частью новостной команды CoinDesk с февраля 2021 года, уделяя особое внимание последним новостям, технологиям и протоколам Bitcoin , а также Криптo VC. Он владеет BTC, ETH и DOGE.
