Агентство по контролю за оборотом наркотиков США не смогло должным образом контролировать расследования в Криптo : отчет Министерства юстиции

Управление по борьбе с наркотиками (DEA) не смогло должным образом контролировать операции своих тайных агентов с Криптовалюта, даже спустя годы после того, как ONE из его агентов украл 700 000 долларов Bitcoinв 2015 году, согласно новому отчету Управления генерального инспектора (GI) Министерства юстиции США.

Опубликовано в отредактированном виде в среду,отчет ИГ – аудит «приносящих доход тайных операций» – характеризует ведущего борца с наркотиками федерального правительства и постоянного полицейского, занимающегося Криптo , как агентство, чьи усилия по пресечению очевидного всплеска отмывания денег в виртуальной валюте превзошли его собственные возможности по контролю.

Генеральный инспектор написал, что проблемы возникли в ходе «операций, освобожденных от уплаты налогов генеральным прокурором» Управления по борьбе с наркотиками, но проблемы преобладали в работе с Криптo.

Генеральный директор написал: «Управление DEA деятельностью, связанной с виртуальной валютой, было недостаточным из-за неадекватного управления штаб-квартирой, отсутствия политик, неадекватных процедур внутреннего контроля, недостаточного надзора и отсутствия обучения» в отношении деятельности с цифровой валютой.

Некоторые из этих проблем проявились в относительной уникальности отмывания денег с Криптo , которое влечет за собой «неизвестные комиссии и спонтанные колебания валютных курсов» — усложняющие факторы, которые выходят за рамки традиционных схем.

Но DEA не приспособилось к этим новым вызовам. Согласно отчету IG, его учет был настолько плох, что следователям было трудно сопоставить информацию о транзакциях с деятельностью.

Даже грязная игра собственных агентов не побудила DEA к действиям. Бывший агент DEA Карл Марк Форс IVукрал $700,000 в Bitcoin во время расследования и ликвидации теневого рынка Silk Road, однако два года спустя агентство по-прежнему не имело адекватного контроля Криптo .

«Мы обеспокоены тем, что после этого инцидента Управление по борьбе с наркотиками не внедрило дополнительные меры внутреннего контроля, специально связанные с расследованиями, связанными с виртуальной валютой», — говорится в отчете.