Поделиться этой статьей
BTC
$94,356.84
+
0.69%ETH
$1,807.30
+
1.86%USDT
$1.0004
-
0.00%XRP
$2.2129
+
0.72%BNB
$601.86
-
1.33%SOL
$150.79
-
2.31%USDC
$0.9999
-
0.01%DOGE
$0.1842
+
0.70%ADA
$0.7229
+
0.20%TRX
$0.2460
+
0.96%SUI
$3.5156
-
4.95%LINK
$15.01
-
0.92%AVAX
$22.43
-
0.06%XLM
$0.2919
+
2.60%SHIB
$0.0₄1452
+
2.71%LEO
$9.0561
-
1.98%HBAR
$0.1945
-
0.51%TON
$3.2281
-
0.34%BCH
$363.32
-
0.61%LTC
$86.89
+
2.15%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
CFTC утверждает, что «крупная мошенническая» схема обманула инвесторов на 20 миллионов долларов
CFTC обвинила трех физических лиц и аффилированные с ними организации в мошенничестве с инвесторами в Криптo и бинарные опционы на сумму 20 миллионов долларов в течение 5 лет.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в четверг подала в суд на жителя Майами и двух граждан Израиля по поводу «две масштабные мошеннические схемы привлечения клиентов», ONE из которых был посвящен Криптовалюта сервисам.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Long & Short сегодня. Просмотреть все рассылки
Согласно пресс-релизу, житель Майами Даниэль Фингерхут; граждане Израиля Таль Валариола и Итай Барак; и компании последних двух Digital Platinum Limited, Digital Platinum Inc. и Huf Mediya в течение пяти лет вели торговую схему, обещая инвесторам огромную прибыль, но фактически не предоставляя ее в период с 2013 по 2018 год. Предполагаемое мошенничество происходило в два этапа: на первом этапе предлагались услуги бинарных опционов, а на втором — цифровые активы, такие какBitcoin и Ethereum.
CFTC назвала ряд других организаций и лиц, которые, по ее мнению, связаны с ответчиками.
«Мошеннические предложения обещали бесплатный доступ к программному обеспечению для автоматизированной торговли, которое якобы позволяло торговать цифровыми активами от имени клиентов автоматически, без риска и с гарантированной прибылью («DA Trading Systems»)», — говорится в жалобе.
Фаза цифровых активов предположительно имела место между 2016 и 2018 годами (бычий рынок Криптовалюта , когда цена биткоина резко выросла). возрастет почти до $20,000, произошло в конце 2017 года).
Согласно жалобе, Fingerhut отправлял потенциальным жертвам автоматические письма со ссылками, направляя их к брокерам, если они нажимали на ссылки и регистрировались. Жертвы платили брокерам депозит, а ответчики получали комиссию.
Почти 60 000 клиентов «открыли и пополнили торговые счета», отправив более 20 миллионов долларов комиссионных ответчикам, утверждает CFTC. Агентство добивается полного возмещения, хотя и предупредило, что у ответчиков может не оказаться достаточно средств, чтобы выплатить деньги инвесторам.
В своей жалобе CFTC утверждает, что Фингерхут изначально ввел в заблуждение сотрудников агентства, согласившись сотрудничать в 2018 году.
Nikhilesh De
Никхилеш Де — управляющий редактор CoinDesk по глобальной Политика и регулированию, освещающий деятельность регулирующих органов, законодателей и учреждений. Когда он не пишет о цифровых активах и Политика, его можно увидеть любующимся Amtrak или строящим поезда LEGO. Он владеет < $50 в BTC и < $20 в ETH. В 2020 году он был назван «Журналистом года» Ассоциации журналистов и исследователей Криптовалюта .
