Руководитель Криптo Capital обвиняется в мошенничестве, что подтверждает обвинения Bitfinex

В среду, 23 октября, прокуратура США Южного округа Нью-Йорка предъявила руководителю Криптo Capital Озу Йосефу обвинение по трем уголовным статьям. подтверждающие заявлениясделанное в пятницу главным юрисконсультом Bitfinex Стюартом Хегнером.

Согласно судебным документам, Йосеф, он же Оз Джозеф, обвиняется в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, банковском мошенничестве и сговоре с целью осуществления нелицензированного бизнеса по переводу денег.

В ходе открытого деяния, на которое ссылаются судебные документы, Йосеф отправил текстовое сообщение неназванному источнику «относительно необходимости перевести 10 000 000 долларов в банк, расположенный на Багамах, зная, что средства будут переведены с банковского счета, открытого в банке, расположенном в Манхэттене, штат Нью-Йорк».

После уголовных расследований, проведенных несколькими международными органами, включая власти США, весной этого года средства Криптo Capital были заморожены. Из средств, изъятых с банковской платформы, 880 миллионов долларов принадлежали Криптo бирже Bitfinex, которая поддерживала отношения с компанией. Потерянные средства спровоцировали расследование прокуратурой Нью-Йорка в отношении отношений между Bitfinex и дочерней компанией Tether.

В четверг президент Криптo Capital Иван Мануэль Молина Ли был экстрадирован в Польшу польскими властями по обвинению в отмывании денег. Ли обвиняется в отмывании 1,5 млрд злотых, или около 390 млн долларов.

После ареста Ли, Хегнеропубликовал заявлениеот имени биржи, которая утверждала, что Bitfinex стала жертвой мошенничества. Хегнер заявил, что Йосеф был обвинен Южным округом Нью-Йорка, хотя судебные документы, подтверждающие это, еще не были опубликованы.

В результате предъявления обвинения Йосеф конфискует перечисленные активы, «представляющие собой сумму доходов, которые можно отследить до совершения указанных преступлений».

В судебных документах приводится список конкретных активов, включая активы руководителя Криптo Capital Реджинала Фаулера, обвиняется в управлении теневым банковским обслуживанием Прокуратурой США прошлой весной и Global Trade Solutions LLC, материнской фирмой Криптo Capital. Критерий соответствия, Eurocontrol и Spiral Global Development также перечислены судом.

Леди Правосудиеизображение через Shutterstock