4 агентства расследуют деятельность Криптo биржи QuadrigaCX

По данным нового отчета управляющего по делам о банкротстве Ernst & Young (EY), по меньшей мере четыре различных правоохранительных и регулирующих органа расследуют деятельность закрытой канадской Криптo биржи QuadrigaCX.

Джордж Кинсман, назначенный судом управляющий по делу о банкротстве и сотрудник EY, курирующий закрытие биржи и возврат средств ее пользователям,написал новый отчет в понедельник делюсь некоторой информацией о продолжающихся попытках EY вернуть Криптo и фиат своим кредиторам.

В документе описываются различные расследования, связанные с обменом, а также ходатайство EY о переводе продолжающейся процедуры банкротства QuadrigaCX из Новой Шотландии в Онтарио, что, по словам аудитора «большой четверки», позволит сократить расходы в будущем.

Королевская канадская конная полиция (RCMP),ФБРи, как сообщается,Австралийское следственное агентство все изучают проект, как ранее сообщал CoinDesk . Похоже, что также ведется еще одно расследование, хотя агентство, стоящее за ним, не раскрывается.

«Попечитель знает о не менее чем четырех (4) независимых активных проверках правоохранительных органов или регулирующих органов, которые в настоящее время ведутся, в том числе запросы или в некоторых случаях официальные запросы на Раскрытие информации документов и/или данных от Попечителя», — написал Кинсман в понедельник. «Впоследствии могут появиться и другие запросы агентств».

ONE из этих запросов подлежит конфиденциальности, и Кинсман не может делиться какими-либо дополнительными подробностями, сказал он. Также могут быть законодательные ограничения.

Однако Кинсман ожидает, что правоохранительные и регулирующие органы продолжат свои расследования, и говорит, что их «требования могут быть значительными», добавив:

«Кроме того, в результате ограничений конфиденциальности и неразглашения, присущих этим процессам, доверительный управляющий не может делиться подробностями с инспекторами и получать одобрение своей деятельности от них, и поэтому ему потребуется постоянное руководство со стороны суда. Кроме того, учитывая сложность запросов, направленных или ожидаемых к доверительному управляющему, ожидается, что для получения помощи по этим вопросам и предоставления указаний доверительному управляющему потребуются многочисленные посещения суда».

Quadriga рухнула в начале этого года, когда основатель и генеральный директор Джеральд Коттен – и единственный фактический сотрудник биржи – был объявлен мертвым. Он также был единственным лицом, имеющим доступ к активам биржи, хотя последующие расследования показали, что Коттен использовал клиентские средства для покупки личныхпредметы роскоши(например, частные самолеты и катера), а такжемаржинальная торговля Криптовалюты с малой капитализацией (например, OMG и DOGE).

Смена места проведения?

Кинсман также сообщил, что EY подает заявление о банкротстве Quadriga.перешел из своей нынешней юрисдикции в Новой Шотландии в ОнтариоОн считает, что это позволит сократить расходы на процедуру банкротства в долгосрочной перспективе, а также оптимизировать процедуру банкротства.

Кинсмен написал, что некоторые из судебных заседаний, которые может Request EY, будут проходить «в срочном и конфиденциальном порядке», что может быть проще организовать в Торонто, чем в Новой Шотландии.

«Попечитель понимает, что у суда Новой Шотландии плотный список дел, и он не сможет легко принять ожидаемое количество участников, возможно, в сжатые сроки», - сказал он, добавив:

«Учитывая вышеизложенное и тот факт, что большинство специалистов, которые, как ожидается, будут участвовать в судебных заседаниях, находятся в Торонто, попечитель ожидает, что будет более экономически эффективно, если будущие ходатайства будут рассматриваться судом в Торонто, что исключит необходимость для значительного числа специалистов нести расходы на поездку из Торонто в Галифакс».

Большинство юристов и множество кредиторов также базируются в районе Торонто, что означает, что физическим лицам будет проще присутствовать на слушаниях, если они того пожелают, написал он. EY также управляет значительной частью своего процесса подготовки документов через свою команду в Торонто.

Независимо от переезда, оставшиеся задачи EY включают управление текущим процессом рассмотрения претензий, который завершится 31 августа; сбор средств путем продажи определенных активов, входящих в состав имущества Коттена; и продолжение взаимодействия с правоохранительными органами.

Кинсман сообщил, что предоставит обновленную информацию о претензиях и процессах возврата активов позднее, добавив, что «некоторые активы уже монетизированы в соответствии с [предыдущим] постановлением о сохранении активов».

Будет слушание.

в Галифаксе, Новая Шотландия, утром 10 сентября, где судья одобрит или отклонит ходатайство о переносе разбирательства.

Изображение Верховного суда Новой Шотландии, сделанное Нихилешем Де для CoinDesk