Исследователи утверждают, что украденные средства Binance все еще отмываются через миксеры

Недавний хакер Binance усердно отмывал средства, украденные с биржи еще в мае.

Клейн.ио, исследовательская группа по потокам капитала в криптовалютах из Люксембурга, утверждает, что 7074 украденных монет отмываются через сервис микширования Chipmixer. Clain утверждает, что с 12 июня было отмыто не менее 4836 биткоинов.

Сервис смешивания Bitcoin смешивает биткоины с монетами других пользователей. Поскольку биткоины привязаны к публично проверяемому блокчейну, сервисы смешивания используются для сокрытия истории транзакций, которые Социальные сети за биткоинами.

По словам Клейна, Chipmixer был переполнен средствами. С 12 июня хакер сбрасывал средства в миксер с энтузиазмом.

«Было довольно просто отследить последующие шаги хакера, поскольку отмыть большой объем монет за относительно короткий промежуток времени практически невозможно. Таким образом, нам удалось обнаружить первоначальный пул адресов хакера», — написали в компании.

Клейн утверждает, что Chipmixer никогда не имел дело с притоком средств такого большого объема, что привело их к выводу, что большинство средств, выходящих из Chipmixer сегодня, связаны с ONE владельцем — хакером Binance.

Изображение черезКлейн.ио

Анализ адресов показывает, что хакер далее разбивает свою добычу на более мелкие суммы примерно по 10 монет. Разбиение единовременной суммы на небольшие смешанные партии — ONE из способов подготовиться к переходу криптовалют в фиат. Клейн говорит, что в течение активного периода смешивания было обнаружено 150 кластеров, и далее полагает, что в целом было кластеризовано около 5300 Bitcoin .

Из 4836 украденных монет Клейн идентифицировал 183 биткоина, принадлежащих хакеру, и еще 814, скорее всего, также принадлежат хакеру.

Анализ Клейна не выявил существенных доказательств того, что какие-либо из монет попали на открытый рынок.

Изображение из архива CoinDesk