Поделиться этой статьей
BTC
$92,693.37
-
0.54%ETH
$1,768.76
-
1.39%USDT
$1.0002
+
0.00%XRP
$2.1752
-
2.60%BNB
$604.06
-
1.86%SOL
$147.79
-
0.94%USDC
$0.9998
+
0.00%DOGE
$0.1729
-
4.93%ADA
$0.6808
-
1.78%TRX
$0.2437
-
1.46%LINK
$14.58
+
1.18%SUI
$2.9381
+
4.95%AVAX
$21.86
-
2.56%LEO
$9.1674
+
1.22%XLM
$0.2604
-
2.87%TON
$3.1052
-
0.48%SHIB
$0.0₄1316
-
4.53%HBAR
$0.1760
-
3.35%BCH
$361.14
+
1.11%LTC
$81.90
-
3.27%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Третий обвиняемый признал себя виновным в деле о поддельных удостоверениях личности для биткоинов
Мошенники, занимающиеся поддельными ID, действовали с июня 2013 года по февраль 2018 года и, возможно, заработали более 4,7 млн долларов в Bitcoin.
Третий обвиняемый признал себя виновным в серии судебных дел против ID из Толедо, штат Огайо, которые, как сообщается, заработали более 4,7 млн долларов в Bitcoin, согласно отчету Лезвие.
Сара Альбертс из Перрисбурга, штат Огайо, признала себя виновной в отмывании денег, сговоре и заведомом хранении с целью незаконного использования или незаконной передачи пяти или более документов, удостоверяющих личность.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Альбертс участвовал в крупномасштабной операции по распространению водительских прав и других удостоверений личности по всей стране, которая проводилась на таких онлайн-форумах, как Reddit, и осуществлялась в Bitcoin.
Группа действовала с июня 2013 года по февраль 2018 года, пока федеральные следователи не арестовали троих ее участников.
Первоначально полиция изъяла 7000 долларов наличными, флеш-накопитель с Bitcoin на сумму 4,7 миллиона долларов, шесть предоплаченных Криптo дебетовых карт, зарегистрированных на другие имена, а также золотые и серебряные слитки.
Соучастники Марк Алекс Саймон и Аарон Кунс ранее признали себя виновными в сговоре с целью отмывания денег. Саймон также признал себя виновным в заведомой передаче поддельных документов, удостоверяющих личность, а Кунс — в изготовлении поддельных документов, удостоверяющих личность. Правительство требует конфискации $2,8 млн и $2,8 млн у Саймона и Кунса соответственно.
Дополнительные обвинения в предъявлении документов, удостоверяющих личность, и передаче документа, удостоверяющего личность, были сняты в рамках сделки Альберта о признании вины.
Согласно судебным документам, Саймон — главарь — получал заказы клиентов на свой аватар Reddit «TedDanzigSR» и пересылал фотографии клиентов, личную информацию и почтовые этикетки Кунсу для изготовления поддельных удостоверений личности. Альбертс отвечал за отправку посылок.
В соответствии с Лезвие, Саймон заплатил Кунсу в Bitcoin, а Альбертс заплатил ему золотыми монетами или слитками. Ее приговор должен быть вынесен 8 октября.
Бенджамину Сталетсу, еще одному предполагаемому участнику преступной группировки, также были предъявлены официальные обвинения.
Тюрьмаизображение через Shutterstock
Daniel Kuhn
Дэниел Кун был заместителем главного редактора Consensus Magazine, где он помогал выпускать ежемесячные редакционные пакеты и раздел Мнение . Он также писал ежедневный новостной обзор и дважды в неделю колонку для информационного бюллетеня The Node. Впервые он появился в печати в Financial Planning, отраслевом журнале. До журналистики он изучал философию на бакалавриате, английскую литературу в аспирантуре и бизнес- и экономическую отчетность в профессиональной программе Нью-Йоркского университета. Вы можете связаться с ним в Twitter и Telegram @danielgkuhn или найти его на Urbit как ~dorrys-lonreb.
