Криптo биржи Huobi и Fisco расследуются японским надзорным органом: отчет

Сообщается, что на прошлой неделе финансовые регуляторы страны провели проверку Криптовалюта бирж Huobi Japan и Fisco.

А Рейтеротчетво вторник со ссылкой на «два источника, знакомых с ситуацией» сообщило, что Агентство по финансовым услугам (FSA) посетило обе биржи, чтобы оценить их положения о защите клиентов и борьбе с отмыванием денег (AML).

По словам источников, на японских биржах, которыми управляют две компании, недавно произошли большие изменения на уровне руководства, и расследование FSA было направлено на то, чтобы убедиться в том, что в рамках новых режимов приняты адекватные меры по обеспечению соответствия.

Благодаря приобретению лицензированной Криптовалюта биржи BitTrade, Huobi Group расширенныйторговые услуги Японии в сентябре прошлого года.

С другой стороны, Fisco только что стала владельцем биржи Zaif, ранее управляемой Tech Bureau. После крупного взлома в сентябре прошлого года предыдущий владелец, Tech Bureau, решил продать бизнес Fisco за 44,7 млн долларов.

ВнарушениеЗаиф потерял около 62,5 миллионов долларов в Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH) и монакоинах (MONA).

С тех пор регистрация новых участников была приостановлена, а торговля, пополнение и снятие MONA были приостановлены. Официальный перевод биржи в Fiscoимело место в понедельник и полное возобновление обслуживания сегодня.

Япония — ONE из немногих стран, признающих Bitcoin законным средством платежа. Странапринял закон в апреле 2017 года это также распространило действие правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и принципу «знай своего клиента» (KYC) на Криптовалюта биржи и потребовало от платформ получения лицензий.

японский флагизображение через Shutterstock