С востока на запад: Huobi запускает шлюз доллара США для мировых Криптo

В 2019 году сингапурский биржевой конгломерат Huobi Group впервые отдает приоритет партнерствам с Уолл-стрит.

С момента своего основания шесть лет назад Huobi Group стала доминировать на нескольких мировых Рынки Криптo бирж, отчасти благодаря своей популярности среди китайских трейдеров с большими карманами. По словам официальных лиц компании, Huobi Group управляла 1 триллионом долларов совокупного оборота или годовых чистых продаж.

Теперь американская родственная биржа HBUS — отдельная структура, финансируемая в основном генеральным директором Huobi Global Леоном Ли — использует свою глобальную сеть для беспрецедентного продвижения в Северную Америку, которое начинается с партнерства с PRIME Trust, трастовой компанией из Невады, которая будет предоставлять услуги по вводу и выводу фиатных средств для пользователей биржи.

В рамках этих усилий Huobi.com теперь разрешит торговлю криптовалютами в паре «доллары США» для Bitcoin, Ethereum и привязанного к доллару стейблкоина Tether с минимальной суммой в 100 долларов США.

«Запуск Huobi очень волнителен», — сказал генеральный директор PRIME Trust Скотт Перселл в интервью CoinDesk. «Это отличная компания, и мы в восторге от сотрудничества с ними».

Генеральный директор HBUS Фрэнк Фу сказал CoinDesk, что это только начало партнерства HBUS в США, и другие находятся в разработке. Фу сказал:

«Как только мы установим партнерские отношения с нашими институциональными клиентами и внедрим необходимую структуру регулирования и соответствия, мы сможем предлагать инновационные продукты и финансовые услуги более широкой аудитории, такие как… потенциальные ETF и деривативы».

Даже если эти партнерства T оправдают ожиданий, разнообразные Криптo опции с фиатной ликвидностью могут стать переломным моментом для HBUS, у которой, по словам Фу, около 60 000 владельцев счетов в США, а также несколько десятков китайских пользователей, присоединившихся к ней благодаря партнерству с Huobi Global.

Говоря о десятках криптовалют, рассматриваемых помимо текущих предложений, включая Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash и Tether, главный специалист по соблюдению нормативных требований компании HBUS в США Меган Монро-Коулман сказала CoinDesk:

«Мы разработали комплексный процесс комплексной проверки для рассмотрения новых проектов токенов. ... Мы действительно рады увеличить как объем токенов, так и уникальность этих активов».

По словам Монро-Коулмана, компания тщательно документирует процесс, чтобы избежать листинга «любых проектов токенов, которые могли бы быть классифицированы как ценные бумаги в соответствии с законами США о ценных бумагах».

Готовясь к добавлению новых торговых пар, HBUS также занят обновлением процесса регистрации китайских пользователей, добавляя такие функции, как процедуры «знай своего клиента» (KYC) на китайском языке.

«Мы могли бы стать каналом распределения, шлюзом, соединяющим Запад с Востоком», — сказал Фу CoinDesk. «Многие финансовые продукты и услуги США высоко ценятся, поэтому мы хотим иметь возможность предлагать эти продукты и услуги нашим инвесторам по всему миру, поскольку мы можем наладить правильные процессы соответствия».

Проблемы соответствия

Новые глобальные потоки активов Huobi могут косвенно предоставить китайским трейдерам возможность конвертировать юани в Криптовалюта через внебиржевой отдел Huobi Global, а затем отправлять Криптовалюта на американскую биржу для обналичивания в долларах США.

Лестер Ли, руководитель лондонского отделения Huobi Global, сообщил CoinDesk, что, по его оценкам, от 50 до 200 институциональных клиентов глобальной платформы — это компании, управляемые китайскими основателями, но базирующиеся за рубежом, чтобы избежать строгих китайских стандартов соответствия и контроля за движением капитала.

По словам канадского адвоката Кристины Дюэм, которая специализируется на законах по борьбе с отмыванием денег и технологиях блокчейна, правила Китая запрещают гражданам перемещать более 50 000 долларов в год на человека без получения специального разрешения. Она сказала CoinDesk:

«Если вы компания, пытающаяся вывести Bitcoin, вы не можете вывести никакую сумму без получения разрешения от правительства».

Чтобы справиться со сложной нормативной базой, HBUS планирует утроить численность своих сотрудников до примерно 150 человек в 2019 году, уделяя особое внимание обеспечению соответствия и командам, сосредоточенным на институциональном партнерстве.

Huobi Global уже имеет банковского партнера вАвстралия, Goldfields Money. Фред Шебеста, крупный акционер Goldfields, сообщил CoinDesk , что учреждение решает такие специфические для Китая вопросы соответствия, обслуживая только китайских экспатов, а не нынешних резидентов, подпадающих под китайский контроль за движением капитала.

Кроме того, Монро-Коулман из HBUS сообщил CoinDesk, что институциональные счета проходят строгие проверки KYC, включая всех лиц, владеющих более 25 процентами этой организации, в соответствии с Законом о банковской тайне.

Партнер HBUS, PRIME Trust, сам по себе не является банком, но ранее он заявлял, что имеет отношения с учреждениями, застрахованными FDIC, такими как Банк США и Pacific Mercantile Bank. (Это явно секторPRIME Траст(Намерен расширяться, учитывая, что траст недавно отменил сборы за хранение цифровых активов.)

Отдельно от этого отдел внебиржевых операций Huobi сотрудничает с Signature Bank в Нью-Йорке, но отношения между ними строго оптовые, поскольку учреждение не желает иметь дело с розничными клиентами биржи, сообщил человек, знакомый с ситуацией.

Помимо китайских пользователей, американская биржа стремится стать порталом, ориентированным на соблюдение требований, для примерно 13 миллионов пользователей Huobi Global по всему миру.

«Мы начнем с США, но наше видение заключается в предоставлении глобальной сервисной платформы», — сказал Фу. «Многие финансовые продукты и услуги США высоко ценятся, поэтому мы хотим иметь возможность предлагать эти продукты и услуги нашим инвесторам по всему миру, поскольку мы можем наладить правильные процессы соответствия».

В подготовке репортажа принимал участие Ян Эллисон.

Команда HBUS в Сан-Франциско. Изображение предоставлено Huobi.