Расследование WSJ утверждает, что 88 миллионов долларов были отмыты через 46 Криптo бирж

По данным издания Wall Street Journal, опубликованным в пятницу, через 46 Криптовалюта бирж было отмыто около 90 миллионов долларов, потенциально связанных с преступной деятельностью.

В частности, Журнал сообщил, около 9 миллионов долларов было отмыто через ShapeShift AG, Криптовалюта биржу Эрика Вурхиза, известную тем, что она позволяет пользователям сохранять анонимность, в течение двух лет. Более того, это была самая крупная сумма, отмытая через любую американскую биржу в его списке.

Расследование журнала отследило средства с более чем 2500 адресов Криптo , связанных с зарегистрированной преступной деятельностью, и обнаружило, что через биржи было отмыто $88,6 млн. ShapeShift, как утверждается, был «крупнейшим получателем средств с присутствием в США», отмечая, что, хотя он зарегистрирован в Швейцарии, он работает в американском штате Колорадо.

По словам главного юридического директора Вероники МакГрегор, журналисты предоставили ShapeShift список адресов, которые они посчитали «подозрительными», после чего биржа их заблокировала.

В отчете описывается, как отследить средства из ONE мошеннической схемы на биржи, поясняя, что репортеры отслеживали транзакции и адреса кошельков на блокчейне Ethereum до ShapeShift и KuCoin. В ShapeShift около $517 000 в Ethereum были конвертированы в Monero, где следы затерялись, как пример.

Примечательно, что отчет появился всего через несколько недель после того, как ShapeShift объявила о введении «знай своего клиента"правила вступают в силу в следующем месяце.

Макгрегор сообщил изданию Journal, что этот шаг был «не ответом на какие-либо меры регулирующего характера», а скорее частью усилий по «снижению рисков» биржи.

Ее заявление перекликается с комментариями Вурхиза, который сообщил CoinDesk, что этот шаг является «упреждающим» шагом, призванным предотвратить любые будущие действия регулирующих органов.

«Это было стратегическое решение, поскольку мы считаем, что риск невыполнения этого решения стал слишком велик. Оно было принято нелегко», — сказал он.

Прачечнаяизображение через Shutterstock