14 000 клиентов Coinbase могут пострадать от налоговых повесток от IRS

Стартап по обмену цифровой валюты Coinbase сопротивляется возобновлению судебных разбирательств со стороны Налоговой службы с целью получения информации о некоторых его клиентах.

Ранее в этом месяце Налоговая служба США пыталасьсузить область применениярасследования клиентов стартапа после того, как столкнулся с противодействием как самой Coinbase, так и нескольких ее клиентов. Спор датируетсявернуться в ноябрь, когда налоговая служба впервые обратилась в суд с целью получения записей пользователей Coinbase за период с 2013 по 2015 год.

В конечном итоге IRS сообщила суду, что ограничит свое расследование клиентами, которые осуществили бизнес на сумму не менее 20 000 долларов за эти годы. Однако в иске в суд от 27 июля Coinbase утверждала, что Request остается слишком широким, представляя собой не более чем «рыболовную экспедицию» за счет законных налогоплательщиков, а не серьезное расследование.

Действительно, ONE из аргументов против повестки IRS заключается в том, что налоговое агентство в первую очередь заинтересовано в том, чтобы отодвинуть против критикасвоей политики в отношении цифровой валюты.

Юристы Coinbase написали в своем возражении:

«... Налоговая служба США (IRS) под давлением критиков в Конгрессе, Главном контрольно-счетном управлении и Министерстве финансов, которые призвали IRS разработать более совершенную политику, правила, данные и процедуры в отношении налоговой отчетности по цифровым валютам, решила выдать повестку Джону Доу компании Coinbase в попытке показать критикам, что IRS принимает «жесткие» меры, а не продолжает игнорировать проблему».

Coinbase продолжает утверждать, что в соответствии с суженным списком Request данных будет касаться приблизительно 14 355 учетных записей.

Согласно дополнительному отчету, приписываемому руководителю внутреннего аудита Coinbase Джеффу Картрайту, 6178 из этих счетов «имели совокупный объем продаж, отправки и получения (исключая покупки) менее 60 000 долларов США в период с 2013 по 2015 год».

Стартап в конечном итоге потребовал, чтобы суд отклонил ходатайство налогового агентства о принудительном исполнении повестки. Кроме того, Coinbase добивается проведения слушания по доказательствам, критикуя IRS за то, что, по ее мнению, является отсутствием доказательств того, что ее клиенты пытаются уклониться от уплаты налогов.

«Правительство теперь «сузило» свои запросы, не предоставив никаких доказательств в поддержку своих утверждений и никаких объяснений того, почему оно так сделало», — написали адвокаты стартапа.

Раскрытие информации:CoinDesk является дочерней компанией Digital Currency Group, которая владеет долей в Coinbase.

Полный текст судебного дела можно найти ниже:

46-основной к CoinDeskна Scribd

Изображение статуи правосудиячерез Shutterstock