Оператор Bitcoin -биржи не признает себя виновным в отмывании денег

Бывший оператор Bitcoin биржи Coin.mx Энтони Мурджио не признал себя виновным в отмывании денег.

В соответствии с Блумберг

Мурджио также не признал себя виновным в управлении биржей Bitcoin , мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре.

Как ранее сообщал CoinDesk, Мурджиобыл обвинен с ONE обвинением в отмывании денег и ONE обвинением в преднамеренном непредставлении отчета о подозрительной деятельности. Он был арестован вместе с Юрием Лебедевым в июле и обвинен в использовании Coin.mx в качестве денежного канала для ряда онлайн-преступных предприятий.

Ему и Лебедеву были предъявлены обвинения по ONE пункту обвинения в сговоре с целью создания нелицензированного бизнеса по переводу денег и по ONE пункту обвинения в управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег.

Ранее в этом месяце прокуроры СШАрассекретил новое обвинительное заключениепротив Мурджио. В судебных документах были указаны обвинения против трех других лиц: Джери Шалона, Джошуа Аарона и Зива Оренштейна. Все трое обвинялись в отмывании денег, взломе компьютеров и мошенничестве с ценными бумагами.

По данным правительства США, Coin.mx предположительно использовался как средство отмывания незаконных средств.

Кроме того, предполагается, что трое обвиняемых создали сеть цифровой преступной деятельности, которая берет свое начало еще в 2012 году и включала кибератаку на JPMorgan Chase в прошлом году.

Мурджио, которыйбесплатно под BOND, как ожидается, предстанет перед судом 31 октября 2016 года.

Мужчина в зале суда, изображение предоставлено Shutterstock