Logo
Реклама
Поділитися цією статтею

Юристы хотят снять обвинения в отмывании денег через Bitcoin из-за технических деталей

Адвокаты, представляющие интересы двух мужчин из Флориды, обвиняемых в отмывании денег, связанных с биткоинами, хотят добиться снятия обвинений по формальным причинам.

crime

Адвокаты, представляющие интересы двух мужчин из Флориды, обвиняемых в отмывании денег, связанных с биткоинами, хотят добиться снятия обвинений из-за любопытной формальности.

Адбер Эспиноза и Паскаль Рид былиарестован в февралепосле тайной операции. Полиция провела аресты после того, как тайные сотрудники проникли на LocalBitcoins.com, выдавая себя за мошенников с кредитными картами.

Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки

Офицеры искали кого-то, кто мог бы отмыть их наличные и купить биткоины для финансирования незаконной деятельности, а именно, для покупки украденных данных кредитных карт. Предположительно договорившись, Рид и Эспиноза обвиняются в отмывании денег и управлении незарегистрированным финансовым сервисом.

Без денег T отмоешь

Служба внутренних доходов недавно выпустила новое руководство, в котором Bitcoin классифицируется как «имущество», а не валюта. Однако даже до заявления IRS Bitcoin не считался «деньгами», по крайней мере, в глазах закона.

Адвокаты, представляющие интересы Рида и Эспиносы, планируют использовать эту техническую сторону дела в своих интересах. Подозреваемые не признали себя виновными, и теперь их защита пытается добиться снятия обвинений, поскольку биткоины не определяются как «деньги», и они утверждают, что законодательство об отмывании денег не должно применяться к ним.

Однако прокуроры округа Майами-Дейд не согласны. Они настаивают на том, что обвинения в отмывании денег могут быть предъявлены, и считают, что они соответствуют предполагаемому преступлению,Фокс Ньюсотчеты.

Правовой прецедент?

Согласно руководству IRS по Bitcoin , выпущенному 25 марта, цифровые валюты будут рассматриваться как имущество. Однако эторуководство применяется только к федеральным налогам – общие правила сделок с недвижимостью по-прежнему применяются к Bitcoin и другим цифровым валютам.

Прокурор штата Майами-Дейд Кэтрин Фернандес Рандл заявила, что это первый случай, когда штат решил выдвинуть обвинения в отмывании денег в деле, связанном с Bitcoin.

Ранее в этом месяце аналогичное дело было возбуждено Джошуа Дрателом, адвокатом Росса Ульбрихта. Ульбрихту, конечно, предъявлены серьезные обвинения, вытекающие из его связи с интернет-рынком наркотиков Silk Road.

Дрейтел утверждает, что по крайней мере ONE случай отмывания денег против Ульбрихта следует отклонить, ссылаясь на руководство FinCEN и IRS в качестве доказательства своего аргумента. Однако дело против Ульбрихта похоже на дело с участием Рида и Эспиносы – поскольку они якобы принимали наличные за свои услуги, в то время как Ульбрихт обвиняется в торговле исключительно Bitcoin.

Nermin Hajdarbegovic

Nermin started his career as a 3D artist two decades ago, but he eventually shifted to covering GPU tech, business and all things silicon for a number of tech sites. He has a degree in Law from the University of Sarajevo and extensive experience in media intelligence. In his spare time he enjoys Cold War history, politics and cooking.

Picture of CoinDesk author Nermin Hajdarbegovic