Правительство Австралии отслеживает все конвертации Bitcoin в австралийские доллары

Правительство Австралии пристально следит за Bitcoin, но не на регулирующем фронте. Скорее, оно отслеживает каждую конверсию Bitcoin в австралийские доллары и наоборот.

Правительственным агентством, осуществляющим слежку, является Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (Австрак). Задача центра — противодействие отмыванию денег и Финансы терроризма, поэтому вполне логично, что он будет отслеживать анонимные транзакции.

Отслеживание транзакций, связанных с биткоинами

Генеральный директор Austrac Джон Шмидт сообщил законодателям, что Австралия собирает данные обо всех международных денежных переводах, включая конвертацию Bitcoin , ZDnetотчеты.

«В какой-то момент человек будет покупать Bitcoin , используя, например, австралийские доллары, а затем, если он имеет дело с веществами или услугами, он захочет конвертировать эти биткоины обратно в законные валюты того места, где он находится, чтобы получить от них выгоду».

Вот тут-то и начинается самое интересное. Поскольку центр получает инструкции по международным переводам, можно идентифицировать транзакции, совершаемые людьми, покупающими биткоины.

Шмидт добавил, что большинство стран имеют такой же потенциал, как Австралия, но неясно, используют ли они его. Он добавил, что некоторые судебные преследования уже стали результатом разведданных, собранных центром.

Генеральный директор утверждал, что Bitcoin — это товар, используемый для передачи стоимости, а не законная валюта. Когда биткоины конвертируются в австралийские доллары, Austrac может идентифицировать эти транзакции.

Bitcoin пока не представляет угрозы

Шмидт также предупредил, что если Bitcoin получит большую независимость от фиатной валюты, он станет более привлекательным для преступных организаций, которым нужно направлять деньги. В этом случае международное сотрудничество будет необходимо, как отмечает Шмидт:

«Потому что они будут работать на серверах в юрисдикциях по всему миру и использовать очень сложные методы для перемещения и сокрытия своих личностей. Именно международное сотрудничество [...] является ответом на возможность остановить это преступное поведение».

Интересно, что Шмидт отметил, что Austrac до сих пор не может количественно оценить размер рынка Bitcoin. в Австралии, но он T видит в этом серьезной угрозы. Он указал, что люди делают ставки на перспективную стоимость Bitcoin , а не используют его для транзакций.

«На данный момент, если учесть все существующие угрозы, с которыми мы сталкиваемся с точки зрения преступности, они не являются главными в списке», — заключил Шмидт.

Изображение австралийской 100-долларовой купюрычерез Shutterstock