Share this article
BTC
$107,881.53
-
1.52%ETH
$2,767.65
-
1.01%USDT
$0.9999
+
0.00%XRP
$2.2455
-
1.95%BNB
$665.95
-
0.48%SOL
$160.01
-
3.10%USDC
$0.9997
-
0.00%DOGE
$0.1908
-
3.73%TRX
$0.2745
-
5.22%ADA
$0.6908
-
3.91%HYPE
$41.98
+
0.45%SUI
$3.3375
-
3.67%LINK
$14.65
-
3.88%AVAX
$21.18
-
4.68%XLM
$0.2766
-
1.45%BCH
$430.05
-
2.84%LEO
$8.7939
-
1.67%TON
$3.2175
-
2.12%SHIB
$0.0₄1283
-
3.07%HBAR
$0.1708
-
4.88%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Реклама
Binance не выполнила обещания по предотвращению отмывания денег: отчет
По данным Reuters, Криптовалюта биржа проявила слабость в борьбе с финансовыми преступлениями.
По данным Reuters, Binance, крупнейшая Криптовалюта биржа по объему торгов, предприняла лишь слабые попытки предотвратить отмывание денег.
- Binance действовала вне правил, которым Социальные сети многие конкурирующие компании, и при этом не имела четкого представления о юрисдикции, в которой находится основной бизнес, новостная организация заявила.
- Reuters также сообщило, что генеральный директор Binance Чанпэн Чжао проигнорировал рекомендации своей команды по обеспечению соответствия требованиям относительно отсутствия проверок биографических данных, чтобы избежать содействия отмыванию денег через биржу.
- «У нас есть надежная программа соответствия, которая включает принципы борьбы с отмыванием денег и глобальные санкции, а также инструменты, используемые финансовыми учреждениями для обнаружения и устранения подозрительной активности», — сообщил представитель Binance CoinDesk. «В результате нашей строгой программы соответствия/KYC мы смогли получить одобрения и регистрацию от Франции и Италии, что сделало нас единственной Криптo , которая сделала это из стран G-7».
- В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что Binance стала«хаб» для хакеров, мошенников и наркоторговцев, утверждает, что былиотклоненныйМэтью Прайс, специалист по соблюдению нормативных требований Binance, заявил, что в отчете использовались искаженные показатели для «донесения своей повестки дня».
- В попытке остановить отмывание денег на платформе в 2021 году Binanceсократил ежедневный вывод средств лимит для счетов, не прошедших протоколы «Знай своего клиента» (KYC), с 2 BTC до 0,06 Bitcoin (BTC ).
- Недавно это былоувеличили найм экспертов по регулированию, наняв в апреле Сета Леви, который 16 лет проработал в регулирующем органе США — Управлении по регулированию финансовой индустрии (FINRA), и Стивена МакВиртера из Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании.
- Представитель Binance в своем заявлении агентству Reuters сказал, что «мы одновременно являемся лидерами и инвестируем в будущие технологии и законодательство, которые выведут Криптo на путь становления хорошо регулируемой и безопасной отраслью».
- В отдельной истории,Рейтер сказалBinance продолжала обслуживать клиентов в Иране до сентября 2021 года. Хотя биржа объявила о запрете для граждан Ирана в ноябре 2018 года после повторного введения санкций США, Reuters нашел семь трейдеров, которые заявили, что могли пользоваться Binance до ужесточения проверок KYC в прошлом году.
- Представитель Binance также сообщил CoinDesk , что «ведущая в отрасли программа санкций биржи полностью соответствует всем международным финансовым санкциям, включая блокировку доступа к платформе для пользователей из Ирана, Северной Кореи и многих других стран».
ОБНОВЛЕНИЕ (11 июля, 15:27 UTC):В последнем пункте добавлена статья Reuters о том, что пользователи из Ирана получают доступ к Binance, несмотря на санкции.
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
ОБНОВЛЕНИЕ (11 июля, 16:05 UTC):Добавляет ответ представителя Binance.
Oliver Knight
Oliver Knight is the co-leader of CoinDesk data tokens and data team. Before joining CoinDesk in 2022 Oliver spent three years as the chief reporter at Coin Rivet. He first started investing in bitcoin in 2013 and spent a period of his career working at a market making firm in the UK. He does not currently have any crypto holdings.

Storie Da Non Perdere