Внутри Chainalysis: многомиллионные отношения с правительством США

Все началось с контракта на программное обеспечение для обработки данных для ФБР стоимостью 9000 долларов в 2015 году.

Но всего пять лет спустя Chainalysis стал эквивалентом отслеживания криптовалют Палантир, компания по анализу данных, переполненная прибыльными правительственными контрактами на программное обеспечение. Chainalysis в настоящее время ведет бизнес на миллионы долларов каждый год с правительством США, затмевая своих конкурентов в молодой отрасли блокчейн-наблюдения.

Компания является ведущим подрядчиком Криптo Дяди Сэма по расходам и стала фирмой-поставщиком услуг для 10 федеральных агентств, департаментов и бюро.

Короче говоря, федералы хотят разобраться в запутанной транзакционной сети Bitcoin и других криптовалют, чтобы остановить всевозможные преступления, — и они потратят на это большие деньги.

По данным, федеральные агентства потратили не менее 10 миллионов долларов США (точнее, 10 690 706 долларов США) в виде налоговых поступлений от США на инструменты, услуги и обучение Chainalysis с 2015 года, когда была основана Chainalysis . 82 записи о федеральных контрактах на закупку обзор CoinDesk. С учетом контрактов с возможным продлением компания может получить более 14 миллионов долларов.

Ни одна конкурирующая фирма не имеет федеральных контрактов, которые могли бы сравниться с Chainalysis, и ни одна из них не распространена в таких агентствах. CipherTrace, возглавляемая генеральным директором Дэвидом Джевансом, заработала около 6 миллионов долларов, в основном за счет контрактов на исследования и разработки; британская фирма Elliptic, согласно федеральным данным, заключила с Налоговой службой только ONE контракт на сумму 2450 долларов.

Контракты Chainalysis открывают небольшое, но пророческое окно в зарождающиеся отношения федерального правительства с криптовалютами, которые некоторые используют для избежания обнаружения. Bitcoin — это псевдонимная система с присущей ей прослеживаемостью — сеть, перемещающая миллиарды долларов в публичном реестре, который может отслеживать каждый.

И хотя Chainalysis данные показывают, что в 2019 году лишь 1,1 процента транзакций с Bitcoin были незаконными, эта доля растет: на 180 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Правительство США ответило тем же, ежегодно увеличивая расходы на Chainalysis , показывают данные. Оно заплатило компании более 5 миллионов долларов в 2019 году, что на 20 процентов больше, чем в 2018 году, и на 22 558 процентов больше, чем в 2015 году, когда ФБР и Налоговая служба были единственными федеральными клиентами Chainalysis.

В настоящее время федеральные деньги Chainalysis поступают из многих источников: Федерального бюро расследований, Агентства по борьбе с наркотиками (DEA) и Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), финансовых регуляторов в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Secret службы США (IRS), Секретной службы США (USSS), Управления транспортной безопасности (TSA) и даже из Министерства военно-воздушных сил.

Большинство из них подписали шестизначные сделки с Chainalysis, хотя некоторые агентства тратят больше, чем другие. Например, TSA потратила $40 000 на ONE контракт в 2018 году, а IRS, крупнейший федеральный партнер Chainalysis, потратила $4,1 млн за пять лет — $3,6 млн из них с 2018 года, согласно данным.

Второе место занимает ICE с общим объемом контрактов в 2,6 млн долларов, а третье — ФБР с 2,4 млн долларов.

Но ФБР планирует потратить еще миллионы в течение следующих двух лет и обгонит IRS как самого плодовитого партнера Chainalysis правительства США. 18 декабря 2019 года оно заплатило Chainalysis $377 500 за «Виртуальные инструменты отслеживания валют» с возможностью потратить не менее $3 628 775 до 2022 года.

Напротив, когдаВице сообщилЗа всю свою историю по государственным контрактам Chainalysis в 2017 году молодая нью-йоркская фирма получила 330 000 долларов от ФБР, 88 000 долларов от Налоговой службы США и 58 000 долларов от ICE.

Что они покупают?

Трудно с уверенностью сказать, что именно агентства покупают у Chainalysis . Во многих контрактах мало подробностей: в 29 из них упоминаются различные лицензии на продукты, в пяти упоминается программное обеспечение «Reactor», а в других — загадочная смесь подробностей и неопределенностей. (Департамент ВВС потратил более 110 000 долларов на « Криптовалюта транзакции Bitcoin [sic]»).

Но компания, которая подняла30 миллионов долларов в серии Bфинансирование год назад составило всего три продукта: Реактор,КИТ и КриптосТолько Reactor, флагманское программное обеспечение для визуализации транзакций, существует уже более года.

«Хотя наши клиенты из частного сектора также используют Reactor, мы также разработали два новых продукта — KYT (Know Your Transaction) и Kryptos — специально для них», — сказал Джонатан Левин, соучредитель и главный стратегический директор Chainalysis.

Reactor — это рабочая лошадка Chainalysis для расследований. Он визуализирует движение Криптовалюта по блокчейну и отмечает адреса, связанные с незаконной деятельностью.

Кейси Бон, специалист по высокотехнологичным преступлениям из Национального центра по борьбе с преступлениями в сфере беларуси (NW3C) в Вирджинии, который регулярно обучает сотрудников правоохранительных органов использованию Reactor и Криптовалюта инструментов других компаний, сказал, что Reactor облегчает работу с блокчейном.

«Это сравнительно простой в использовании инструмент. Он не относится к уровню сложности «ракетного хирурга», — сказал Бон. «Как только вы разберетесь с инструментом, вы действительно сможете добиться значительного прогресса в том, что является действительно утомительной задачей».

Бон обучал федеральных, государственных и местных служащих, включая некоторых из 10 агентств, которые сотрудничают с Chainalysis. Он объяснил, что анализ блокчейна имеет для них широкую привлекательность.

«У всех этих следственных органов есть своего рода специализированная субниша», которая пересекается с Криптовалюта, сказал он.

ONE из таких ниш является IRS Cyber ​​Crimes Unit (CCU), пятилетнее подразделение его более крупного крыла Criminal Investigation (CI) и сила, стоящая за расследованиями Криптовалюта преступлений налоговых инспекторов. Это также крупный клиент Chainalysis : CCU потратил более 3,3 млн долларов на четыре года «поддержки и обучения дел» от фирмы.

Налоговая служба США не ответила на просьбы прокомментировать ситуацию. Но вГодовой отчет по уголовным расследованиям за 2019 год, заместитель начальника IRS-CI Джим Ли намекнул своим агентаммастерство крипто-отслеживания«пользуется спросом» даже за пределами агентства.

«Прокуроры США хотят, чтобы агенты IRS-CI участвовали во всех их делах о финансовых преступлениях. Дело в том, что если дело касается денег и это преступление, которое выходит на федеральный уровень, IRS-CI почти всегда имеет юрисдикцию. Нет лучшего примера, чем отслеживание Криптовалюта транзакций», — сказал он.

Начальник IRS-CI Дон Форт еще более откровенно высказался об отношениях своих следователей. Онсказал, что Chainalysis помогНалоговая служба США и Министерство юстиции пресекли деятельность разросшейся сети по производству детской порнографии в Южной Корее.

Но другие агентства T говорят о своей деятельности по отслеживанию Криптовалюта . Большинство не ответили на запросы о комментариях. FinCEN, ФБР и DEA отказались от комментариев.

«DEA не обсуждает никаких методов расследования», — заявил представитель.

Другие документы, которые теперь стали общедоступными, свидетельствуют о том, что агентства, возможно, также не захотят публиковать информацию о своих отношениях с частным сектором.

В 2018 году заместительподал FOIA Request в ICE с требованием предоставить агентству документы, связанные с его контрактом на сумму 13 188 долларов на «программное обеспечение» Chainalysis . Пять месяцев спустя ICE опубликовала временами плохо отредактированный документ, который подтвердил, что его подразделение расследований в сфере внутренней безопасности использует Reactor.

«Публичное Раскрытие информации о сотрудничестве Chainalysis, Inc. с ICE также нанесет ущерб действующим соглашениям о сотрудничестве по обмену информацией с другими компаниями в логистическом и финансовом секторе», — говорится в документе.

Начинаем с малого

Chainalysis адаптировала свой первый продукт для исследователей Криптовалюта . Левин, соучредитель, сказал, что его компания изначально сосредоточилась на подписании специализированных команд агентств.

«Мы начинали с небольших подразделений в агентствах, которые были сосредоточены на борьбе с киберпреступностью и отмыванием денег», — сказал Левин. «Мы обнаружили, что различные типы преступлений и незаконной деятельности, которые эти агентства должны быть в состоянии предотвращать, означают, что наша привлекательность для этих организаций стала гораздо шире, и наша роль расширилась».

Стратегия вызвала эффект снежного кома федеральных закупочных контрактов, которые могут выйти за рамки раскрытых здесь цифр. Левин сказал, что некоторые контакты не попадают в систему FPDS.

«Наш доход примерно 50/50 делится между государственным и частным секторами», — сказал Левин. Государственный раздел включает контракты с государственными учреждениями и правительствами за рубежом.

По словам Бона, преподавателя киберпреступности, во многих отношениях 10,6 млн долларов — это ничтожная сумма. Он указал, что правительство США тратит во много раз больше на другие технические решения частного сектора, такие как Cellebrite, которая помогает следователям взламывать данные мобильных телефонов. Cellebrite заработала не менее 40 000 000 долларов на государственных контрактах с августа 2015 года, показывают записи FPDS.

Однако когда дело доходит до отслеживания Криптовалюта, Chainalysis, похоже, загоняет федеральный рынок в угол.