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Crime
Polícia chinesa desmantela operação ilegal de US$ 296 milhões baseada em criptomoeda: Relatório
A polícia da cidade de Panshi, Jilin, prendeu seis pessoas por administrar um "banco clandestino".
O CEO da Binance, Teng, diz que a Nigéria deve libertar Gambaryan, a detenção estabelece um "novo precedente perigoso"
Em janeiro, a empresa se recusou a pagar uma demanda de "pessoas desconhecidas" para resolver as alegações.
Blockchain Sleuth Elliptic explora IA e combate à lavagem de dinheiro usando 200 milhões de transações de Bitcoin
Padrões de atividade ilícita envolvendo grupos de nós de Bitcoin e cadeias de transações são descritos em um artigo de pesquisa da Elliptic e do MIT-IBM Watson AI Lab.
Jebara Igbara, também conhecido como 'Jay Mazini', é condenado a 7 anos de prisão por fraude relacionada a criptomoedas
Igbara perpetrou vários esquemas de fraude e enganou investidores em pelo menos US$ 8 milhões.
Homem indiano se declara culpado de criar site falsificado da Coinbase e roubar US$ 9,5 milhões em Cripto
De acordo com documentos judiciais, Chirag Tomar usou seus ganhos ilícitos para comprar Rolexes, Lamborghinis, Porsches e muito mais.
Sam Bankman-Fried merece uma vida após a prisão
Ele causou danos incalculáveis, mas defender uma sentença maior que 25 anos é injusto com o homem e a indústria que ele representava.
Nigéria acusa Binance de evasão fiscal após executivo detido escapar: relatórios
Um dos dois executivos seniores da Binance sob custódia do governo escapou, informou a mídia local no fim de semana.
Veredicto de culpa para mulher acusada de lavagem de Bitcoin vinculada a suposta fraude de US$ 6 bilhões na China: Bloomberg
A polícia do Reino Unido apreendeu mais de 1,7 bilhão de libras (US$ 2,2 bilhões) em Bitcoin relacionados em 2018.
Perdas com golpes de investimento em Cripto nos EUA cresceram 53% para US$ 3,94 bilhões em 2023: FBI
No geral, a fraude em investimentos cresceu 38%, de US$ 3,31 bilhões para US$ 4,57 bilhões, de acordo com o Relatório de Crimes na Internet de 2023 do departamento, sendo as Cripto o maior tipo de golpe.
A polícia do Reino Unido em breve terá mais poder para apreender ativos Cripto
A capacidade de usar Cripto para crimes, incluindo terrorismo, LOOKS entrar em vigor em 26 de abril.
