O 'Rei das Cripto ' do Canadá e seu Associado são Presos e Acusados ​​de Fraude em Suposto Esquema Ponzi de US$ 30 Milhões

Dois homens canadenses foram presos e acusados ​​de fraude por supostamente enganar investidores em US$ 40 milhões (aproximadamente US$ 30 milhões) em um esquema de investimento em Cripto e câmbio.

O autoproclamado “Cripto King” Aiden Pleterski, 25, foi acusado de fraude e lavagem de dinheiro por seu papel no suposto esquema Ponzi. Seu associado, Colin Murphy, 27 anos, foi acusado de fraude, a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário anunciou Quarta-feira.

As acusações criminais, que são resultado de uma investigação de 16 meses que as autoridades canadenses estão chamando de Projeto Swan, ocorrem em meio a um processo de falência em andamento vinculado ao suposto esquema que tem sido objeto de muita atenção da mídia no Canadá.

De acordo com documentos judiciais e relatos da mídia local, entre 2021 e 2022, aproximadamente 160 investidores deram a Pleterski e sua empresa, AP Private Equity Limited, cerca de US$ 40 milhões em dólares canadenses (US$ 30 milhões) para investir em seu nome nos Mercados de Cripto e câmbio. Alguns desses investidores, de acordo com relatos, fizeram empréstimos para investir com Pleterski.

O administrador que supervisionava o caso de falência concluiu que Pleterski investiu apenas 2% do dinheiro que recebeu e gastou pelo menos US$ 16 milhões consigo mesmo — comprando mais de 10 carros de luxo, viajando internacionalmente e alugando uma mansão de US$ 8,4 milhões à beira do lago por US$ 45.000 por mês. Dois McLarens, dois BMWs e um Lamborghini foram apreendidos durante o processo de falência.

Pleterski, que também é um pequeno livestreamer, postou vídeos de suas escapadas — incluindo inúmeras férias em lugares como Los Angeles, Londres e Miami, dirigindo Lamborghinis e McLarens alugados e detalhando suas despesas. Em um vídeo, no qual Pleterski se filmou montando um modelo de Lego do Titanic, ele estimou que gastou US$ 150.000 em Legos desde 2021.

Durante o processo de falência, Pleterski se referiu a si mesmo como um "garoto de 20 e poucos anos" e disse aos credores que era desorganizado e T KEEP registros de suas finanças ou pagamentos, de acordo com uma reportagem da CBC.

Suposto sequestro

Em dezembro de 2022, Pleterski foi supostamente sequestrado, espancado e torturado por cinco vítimas de seu suposto esquema Ponzi. De acordo com relatos, os supostos sequestradores de Pleterski o mantiveram por três dias e o submeteram à tortura antes de exigir que seu senhorio, que virou mentor, pagasse um resgate de US$ 3 milhões por sua libertação.

Pleterski acabou sendo liberado, mas um vídeo de 12 minutos dele, parecendo inchado e machucado enquanto pedia desculpas aos investidores — o que seu advogado mais tarde disse ter sido coagido — foi postado nas redes sociais.

Quatro dos supostos perpetradores foram presos e acusados de sequestro.

O jogador da NBA Shai Gilgeous-Alexander, nascido em Toronto, comprou a mansão de US$ 8,4 milhões à beira do lago que Pleterski chamava de lar, mas entrou com uma ação contra o vendedor para desistir da compra depois que ele soube de sua conexão com Pleterski. De acordo com relatos, Gilgeous-Alexander e sua namorada receberam uma "visita ameaçadora" de um homem procurando por Pleterski e, posteriormente, souberam que houve ameaças de incendiar a casa.

Próximos passos para Pleterski

Pleterski foi liberado sob fiança de US$ 100.000 na terça-feira, assinada por seus pais, de acordo com uma reportagem de quarta-feira da CBC. As condições de fiança de Pleterski exigem que ele entregue seu passaporte, se abstenha de postar qualquer coisa nas redes sociais sobre questões financeiras e não compre ou negocie Cripto, acrescentou a reportagem.

A Comissão de Valores Mobiliários de Ontário disse na quarta-feira que divulgará “mais informações” sobre o caso na quinta-feira.